Адрес
Блок
Транзакция
VASP
Выберите сеть
Мы помогаем снизить риск
стать владельцем «грязных» денег
Первая платформа по оценке рисков цифровых активов, разработанная в России и хранящая данные исключительно на территории России. Мы не перепродаем зарубежные сервисы и не передаем запросы третьим лицам.
Поддерживаемые криптовалютные сети
- Litecoin (LTC)Криптовалюта, созданная в 2011 году как более быстрая и легкая версия Bitcoin. Благодаря меньшему времени генерации блоков, транзакции в сети Litecoin происходят быстрее, что делает ее удобной для более оперативных платежей.
- Bitcoin (BTC)Первая криптовалюта, созданная в 2008 году. Это децентрализованная цифровая валюта, работающая на блокчейне. Ограниченная эмиссия в 21 миллион делает Bitcoin аналогом "цифрового золота".
- Ethereum (ETH)Платформа для создания децентрализованных приложений и смарт-контрактов, запущенная в 2015 году. В отличие от Bitcoin, Ethereum служит не только валютой, но и основой для разработки DeFi, NFT и других приложений.
- Tron (TRX)Блокчейн-платформа для децентрализованного распространения контента, запущенная в 2017 году. TRX — внутренняя валюта платформы, которая обеспечивает быструю обработку транзакций и используется в приложениях TRON, особенно в сфере развлечений.
- BSCBinance Smart Chain (BSC)Блокчейн, созданный биржей Binance в 2020 году. Он поддерживает смарт-контракты и децентрализованные приложения с низкими комиссиями и высокой скоростью. BSC работает на механизме Proof of Staked Authority, объединяющем элементы Proof of Stake и Proof of Authority.
Бесплатная
проверка адреса
После регистрации вам будут доступны
3 бесплатные проверки риска
3 бесплатные проверки риска
Услуги
- AML-проверка рисковМы снижаем риск владения «грязными» деньгами и вовлечения в их отмывание, оценивая риск криптовалютных адресов и выявляя участие в противоправной деятельности. Это помогает убедиться в надежности контрагента перед проведением криптовалютной транзакции.Подробнее
- Граф транзакцийМощный инструмент визуализации связей по криптовалютным объектам с возможностью трейсинга транзакций и кластеризации криптовалютных адресов.Подробнее
- Инструменты для KYTПозволяет провести полноценное криптовалютное аналитическое исследование. Позволяет определить отправителя и получателя. Позволяет определить промежуточных контрагентов по связанным криптовалютным объектам.Подробнее
- Консалтинг в области криптовалютНаши консалтинговые услуги в сфере оборота криптовалют позволят вам разобраться в непростых правилах ведения крипто-бизнеса в России и обезопасить ваш проект от претензий со стороны регулирующих и правоохранительных органов.Подробнее
- PасследованияПроведение криптовалютных расследований и консультаций по вопросам безопасности использования криптовалют от ведущего российского AML-провайдера.Подробнее
- ОбучениеОбразовательные курсы в сфере криптовалют помогут Вам разобраться в основах работы с цифровыми активами, понимать актуальное законодательство и обеспечивать безопасность ваших операций, предотвращая риски и ошибки.Подробнее
Криптовалютные сервисы
- BitStampЛюксембургBitstamp — криптовалютная биржа, базирующаяся в Люксембурге. Позволяет торговать различными криптовалютами с внесением и снятием средств в долларах США, евро, фунтах стерлингов, биткойнах, ALGO, XRP, Ether, litecoin, биткойн-кэш, XLM, Link, OMG Network, USD Coin или PAX.Подробнее
- BitKonanХорватияBitKonan - это торговая платформа, где пользователи могут торговать Bitcoin/Litecoin/Ethereum за доллары СШАПодробнее
- SwapCoinРоссияSwapCoin - онлайн сервис по обмену криптовалют. Поддерживает обмен, покупку и продажу основных криптовалют, а также вывод на карты российских банков и платежные системы. Компания, по данным сайта, зарегистрирована в Республике Молдова. Данная компания также является оператором обменника ALL.CASH.Подробнее