В связи с приостановкой работы сервиса Bitzlato, аналитики ШАРД провели собственное исследование и разбирались со случаями, имеющими признаки использования сервиса для отмывания криптовалюты, полученной от незаконной деятельности.

В данном материале команда аналитиков ШАРД разбиралась с наиболее распространенными схемами мошенничества с USDT, а также поделилась рекомендациями о том, как обезопасить себя при работе со стейблкоином.

Команда аналитиков ШАРД изучала движения арестованных криптовалютных средств запрещенного маркетплейса Hydra. Выявлены пути вывода средств, а также обнаружены 10 000 BTC на кошельках хранения.

В середине декабря 2022 года пришли в движение лежавшие 3 года "мертвым грузом" средства в криптовалюте, похищенные у пользователей канадской биржи QuadrigaCX. Команда ШАРД разбиралась в обстоятельствах произошедшего и изучала пути вывода средств.

Команда аналитиков ШАРД разбиралась в путях вывода средств хакерской группировкой, причастной к серии взломов сайта Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, в январе 2023 и июне 2022 года.