Address
Block
Transaction
VASP
Select network
We help reduce the risk
of becoming the owner of dirty money
The first platform for assessing the risks of digital assets, developed in Russia and storing data exclusively on the territory of Russia. We do not resell foreign services and do not transfer requests to third parties.
Supported cryptocurrency networks
- Bitcoin Cash (BCH)Bitcoin Cash (BCH) is a digital currency that emerged in 2017 as an independent project after splitting from Bitcoin. It enables faster transactions and lower fees due to increased block size.
- Litecoin (LTC)The cryptocurrency created in 2011 as a faster and lighter version of Bitcoin. Shorter block generation times accelerate transactions on the Litecoin network , making it convenient for faster payments
- Bitcoin (BTC)The first cryptocurrency created in 2008. It is a decentralized digital currency powered by a blockchain. The limited issue of 21 million makes Bitcoin analogous to "digital gold".
- Ethereum (ETH)A platform for creating decentralized applications and smart contracts, launched in 2015. Unlike Bitcoin, Ethereum serves not only as a currency, but also as a basis for developing DeFi, NFT and other applications.
- Tron (TRX)A blockchain platform for decentralized content distribution launched in 2017. TRX is the platform's internal currency, which provides fast transaction processing and is used in TRON applications, especially in entertainment
- Binance Smart Chain (BSC)A blockchain created by the Binance exchange in 2020. It supports smart contracts and decentralized applications with low fees and high speed. BSC runs on the Proof of Staked Authority mechanism, combining elements of Proof of Stake and Proof of Authority.
Free
address check
After signing up, you will get an access to
3 free risk checks.
3 free risk checks.
Services
- AML risk checkWe mitigate the risk of owning 'dirty' money and involvement in its laundering by assessing the risk of cryptocurrency addresses and identifying the involvement in illegal activities. This helps ensure counterparty's reliability before conduct of a cryptocurrency transaction.More
- Transaction graphA powerful cryptocurrency link visualization tool with transaction tracing and cryptocurrency address clustering capabilities.More
- Tools for KYTAllows you to conduct a full-fledged cryptocurrency analytical study. Enables you to identify the sender and the recipient. Makes possible identification of intermediate counterparties for the related cryptocurrency objects.More
- Cryptocurrency ConsultingOur consulting services in cryptocurrency turnover will allow you to understand complicated rules of the crypto-business in Russia and secure your project from claims from regulatory and law enforcement authorities.More
- InvestigationsCryptocurrency investigations and cryptocurrency security advice from Russia's leading AML provider.More
- TrainingEducational courses in cryptocurrencies will help you understand the basics of working with digital assets, current legislation and ensure safety of your transactions, preventing risks and mistakes.More
Cryptocurrency services
- CoinPayMasterОнлайн-сервис для покупки и продажи криптовалюты онлайн или обмена электронных денег на фиатные. Поддерживаются крупные российские банки и сервисы (российские и европейские) электронных денег. Информации о правовом статусе или регистрации юридического лица на сайте не имеется.More
- SwopSwop.is OTC-платформа обмена криптовалют, которая позволяет пользователям покупать или обменивать различные токены.More
- CoinZoomКриптовалютная биржа в США, сервис внебиржевого обмена криптовалют и кошелек. Предлагает разнообразные криптоуслуги. CoinZoom устраняет разрыв между традиционными валютными операциями, фьючерсами, акциями и банковскими операциями, чтобы сделать цифровые активы доступными для широких масс.More
- Фейковый арбитраж с криптовалютами: как не попасться на мошенничество с монетами STEEM и IOST
51
В компанию «Шард» всё чаще обращаются пользователи, столкнувшиеся с подозрительными предложениями так называемого арбитража между монетами STEEM, IOST, WAXP, EOS и другими. Команда по криптовалютным расследованиям компании «Шард» регулярно анализирует новые формы мошенничества на криптовалютном рынке, чтобы своевременно информировать пользователей и повышать уровень их финансовой грамотности. В новом материале разбираем, как устроены популярные мошеннические схемы, почему они продолжают работать и на что стоит обратить внимание, чтобы обезопасить себя и свои средства.More - Криптовалюта как имущество: что меняет законопроект Минюста для уголовного процесса
49
Команда «Шард» проанализировала законопроект Минюста РФ, который предлагает признать криптовалюту имуществом в уголовном процессе и установить порядок её изъятия и хранения. В статье рассмотрены ключевые положения документа, а также существующие проблемы — сложности с доступом к кошелькам, отсутствие легальной инфраструктуры для конфискации и риски при хранении изъятых активов. Законопроект формализует текущую практику, но оставляет ряд важных вопросов открытыми.More