Фейковый арбитраж с криптовалютами: как не попасться на мошенничество с монетами STEEM и IOST

История пострадавшего: как работает схема на практике

Один из наших пострадавших клиентов рассказал:

Мне предложили «зарабатывать на арбитраже» между монетами STEEM и IOST — якобы можно купить STEEM на бирже MEXC, отправить на адрес IOST на BitGet и заработать на разнице курсов. Наставник объяснил, что используется некий «мост» между сетями, и первые небольшие переводы действительно принесли прибыль: вложил $10 - получил $18.

После этого мне предложили войти в «основную группу» и перевести $500. Я выполнил перевод, но деньги на BitGet не пришли. Наставник передал меня в «техподдержку моста» (@Collapse_Network), где в переписке от меня начали требовать:

• сменить IP (якобы из-за подозрения в отмывании средств)
• доплатить из-за «изменения курса»
• записать видео с паспортом в руках

Меня также добавили в Telegram-группу с другими «участниками», которые убеждали, что всё нормально и нужно выполнять действия, указанные выше. Сейчас я понимаю, что это были подставные люди. После нескольких дополнительных переводов я понял, что стал жертвой скам-схемы. Мои средства так и не были зачислены на биржу.

Чтобы внушить доверие мошенник убеждал потенциальную жертву, что всё выглядит логично и безопасно, так как:

• Вы используете свои аккаунты на биржах.

• Весь процесс идёт через ваши кошельки.

• Вы якобы сами управляете транзакциями.

Кроме того, чтобы убедить жертву продолжить сотрудничество, мошенник показывал, как правильно оформить транзакцию и даже просил присылать скриншоты каждого шага. Таким образом, он создавал иллюзию помощи.

Механизм мошенничества «фейковый арбитраж»

Вот так выглядит типичная схема, которую мошенники предлагают под видом «безопасного арбитража» с быстрой прибылью. Всё подаётся как простой и логичный процесс: вы покупаете одну монету на одной бирже, отправляете её на другую, где она «автоматически» превращается в другую монету, продаете ее по рыночной цене и зарабатываете на разнице курсов. На первый взгляд всё выглядит правдоподобно. Тем более надежность механизма подтверждают успешные тестовые переводы.

Ниже приведен краткий план действий, который предлагают жертве:

1. Покупка монеты STEEM на бирже (например, MEXC или любой другой).

2. Копирование адреса-получения монеты IOST на другой бирже (например, BITGET). Необходимо найти адрес монеты для получения и MEMO.

3. Отправка STEEM с биржи MEXC на «IOST-адрес» на биржу BITGET.

4. Получение IOST на BITGET, продажа их за USDT и получение прибыли на разнице курсов.

На деле вы просто переводите STEEM мошеннику, а он «откупается» мелкой суммой IOST, чтобы вызвать доверие и подтолкнуть вас вложить больше.

Также мошенник будет утверждать, что в процессе поиска сделок якобы используется профессиональное ПО, которое отслеживает возможности арбитража в режиме реального времени.

Однако стоит отметить, что блокчейн STEEM не может взаимодействовать с сетью IOST напрямую — это совершенно разные технологии и протоколы. Любая такая «конвертация» возможна только через централизованные мосты, которых в данном случае не существует.

Мошенники пользуются тем, что пользователи не знают технических ограничений блокчейн-инфраструктуры и не проверяют адреса через блокчейн-эксплореры.

Что же происходит на самом деле

Основная суть данной мошеннической схемы в том, что монеты STEEM с биржи MEXC отправляются на кошелек bgexiost злоумышленников в сети STEEM. Действительно, официальный кошелек биржи BITGET в сети IOST имеет адрес «bgexiost», но на него можно отправить ТОЛЬКО монеты IOST. При этом чтобы они дошли до конкретного пользователя, необходимо еще указывать и его мемо. В случае, описанном выше, мошенники создали аккаунт в сети STEEM с таким же адресом bgexiost, для отправки монет на который не требовался мемо.

Как мошенники маскируются под биржу, создавая похожие адреса в другом блокчейне

1. Вы покупаете STEEM и по неопытности отправляете их мошеннику

Мошенники создают адрес в сети STEEM, идентичный по названию официальному IOST-адресу биржи BITGET — например, bgexiost. Однако это другой блокчейн, и такой адрес не имеет отношения к настоящему IOST-кошельку на BITGET. Как результат, ваши STEEM не доходят до BITGET — они попадают в кошелёк, контролируемый мошенниками, то есть жертва отправляет криптовалюту STEEM на адрес мошенника (bgexiost) в сети STEEM, думая, что отправляет их на свой кошелек IOST на бирже BITGET.

2. Вам отправляют немного IOST — для обмана

Чтобы убедить вас, что операция сработала, мошенник отправляет на ваш настоящий IOST-адрес на BITGET небольшое количество IOST с другого адреса. Вы видите, что монеты пришли, продаёте их и думаете: «Вау, схема реально работает».

3. Следующий шаг — кража крупных сумм

Если вы «клюнули» и решаете участвовать в данной схеме заработка дальше, то мошенник предложит вложить сумму больше. В следующий такой момент он просто получит более крупную сумму от вас и перестанет выходить на связь. Или же он отправит вас в фейковую службу поддержки, где вас продолжат разводить под предлогом того, что ваша транзакция зависла, блокчейн сеть перегружена либо ваша криптовалюта признана “грязной”.

Советы по безопасности: как не попасть в такую ловушку

Мы рекомендуем пользователям быть особенно внимательными к схемам, предлагающим быстрый доход через малоизвестные монеты и псевдоарбитраж. Сейчас очень много схем, где всё выглядит логично, но на деле вы просто переводите свои деньги мошеннику.

Чтобы избежать потери средств и защититься от криптомошенников, придерживайтесь следующих правил:

1. Всегда проверяйте, как работают сети монет между собой

Перед тем как что-то куда-то отправлять, убедитесь, что между монетами вообще возможен перевод. Например, STEEM и IOST — это разные блокчейны, и просто так перевести монету с одной сети в другую нельзя. Проверьте информацию на официальных сайтах или в документации проекта.

2. Смотрите, куда реально уходят ваши средства

Пользуйтесь блокчейн-эксплорерами — это как история операций в банке. Если вы видите, что деньги уходят не на биржу, а на какой-то подозрительный адрес — это тревожный сигнал. Лучше остановиться и разобраться.

3. Не доверяйте предложениям от неизвестных контактов в мессенджерах

Любые предложения «заработать быстро» или «арбитраж без риска» — это почти всегда уловка мошенников для завоевания внимания. Особенно если общение происходит в популярных мессенджерах, а вас уверяют в отсутствии рисков и намекают увеличить сумму вложений для получения большего заработка. Настоящие схемы заработка не приходят в личку!

4. Обучайтесь и повышайте уровень финансовой грамотности

Мошенники часто используют сложные термины, чтобы ввести жертву в заблуждение. Чем больше вы знаете, тем сложнее вас обмануть. Изучайте, как работает блокчейн, как выглядят реальные схемы арбитража, как отличить интернет-мошенничество от правды.

5. Ищите подтверждение работы подобных схем на форумах и в сообществах

Если схема действительно рабочая — о ней говорят на Reddit, Twitter, Bitcointalk и других популярных площадках. Молчание — это тревожный сигнал.

6. Доверяй, но проверяй

Даже если схема кажется логичной, убедитесь в её реализуемости самостоятельно. Не выполняйте переводы на основе чьих-то инструкций. Почитайте информацию о предлагаемой схеме заработка в интернете, убедитесь в ее надежности, почитайте отзывы на различных площадках.

Мошеннические схемы с криптовалютами становятся всё изощрённее. Фейковый арбитраж — один из самых коварных способов обмана, потому что он опирается на доверие и сложные технические объяснения.

Команда по криптовалютным расследованиям «Шард» призывает всех участников криптосообщества быть внимательными, мыслить критически и не торопиться с переводами, особенно если в схеме участвуют малознакомые монеты, неизвестные люди и странные адреса.

Если вы столкнулись с подозрительной схемой — сообщите об этом нам, мы отследим движения похищенной криптовалюты и составим экспертное заключение. Делитесь информацией, помогайте другим и всегда дважды проверяйте каждое действие в криптомире!