Расследования

Обучающие материалы

Регулирование

Новости ШАРД

Команда ШАРД разбиралась с вопросами безопасного хранения и использования криптовалюты. Также поделилась рекомендациями по выбору и использованию криптовалютных кошельков и средств для повышения их безопасности.

Как не потерять криптовалюту: основные правила безопасности для новичков

Команда ШАРД разбиралась с вопросами ареста и конфискации криптовалют в России, обобщена практика изъятия средств и ее правовые основания.

Арест и конфискация криптовалюты

Команда «ШАРД» в ходе расследования киберугроз в цифровой среде изучила новые виды вирусов-майнеров. Различные формы вредоносного программного обеспечения продолжают угрожать безопасности пользователей.

Вирусы-майнеры и причем тут Monero?

Панама всегда была известна как офшорная гавань для многих компаний, владельцы которых не хотели быть на виду. После скандала с утечкой документов юридической фирмы Mossack Fonseca страна попала в «серый список» ФАТФ и оставалась там до конца 2023 года. Теперь к Панаме вопросов нет, в том числе и в части обязательств по контролю за криптоактивами. Об этом в нашей статье. 

Панамское крипто-досье

Компания «ШАРД» занимается изучением и аналитикой угроз безопасности криптовалютных платформ. В последние годы криптовалютные платформы, включая обменники, кошельки и децентрализованные финансовые сервисы (DeFi), становятся привлекательной целью для различных видов кибератак. Изучение и анализ этих угроз являются ключевыми для обеспечения безопасности пользователей и защиты от потерь.

Кроссплатформенное вредоносное программное обеспечение использует смарт-контракты Ethereum

В данном материале команда ШАРД изучает понятие хардфорка криптовалют, разбираемся в его механизме и разновидностях, причинах возникновения и проблем, связанных с ним.

Хардфорк криптовалют

Команда ШАРД разбиралась в мошенничестве, связанным с фейковым токеном ZKSync, который злоумышленнику удалось продать почти 1000 человек через свой канал в Telegram и заработать по самым меньшим оценкам около $700 000.

Фальшивый токен монеты ZKSync

Команда ШАРД разбиралась в обстоятельствах взлома Английской биржи Lykke, ущерб от которого составил более $22млн, мы изучили пути движения похищенных средств в сетях bitcoin и ethereum.

Взлом криптобиржи Lykke на $22 млн.

03 мая в результате мошенничества с подменой адресов (так называемой «пылевой атаки») трейдер лишился 1155,28 WBTC (так называемый «обернутый биткоин», функционирующий в сети Ethereum) на сумму, эквивалентную более $70 млн. 

Мошенничество на $70 млн.

Аналитики ШАРД изучили и обобщили данные о хакерских атаках, которые были совершены 2023 году на криптовалютные биржи, DeFi-проекты, платежные системы, мосты и иные сервисы, а также подсчитали объемы потерь рынка от этой деятельности. В течение года на эту темы мы выпускали материал с полугодовой статистикой и материал за 3 квартал 2023 года.

Хакерские атаки на криптосервисы за 2023 год

В этом материале аналитики ШАРД разбирались в обстоятельствах совершения транзакции в сети биткоин, комиссия в которой составила более $3 млн.

Комиссия в $3 млн. или кража средств

1 ноября прошлого года хакеры взломали горячий кошелек биржи DeribitExchange и похитили криптовалюту на $28 млн в сетях Bitcoin и Ethereum. Команда аналитиков ШАРД разбиралась куда ушли похищенные средства.

Пришли в движения похищенные средства DeribitExchange

Несмотря на отсутствие регулирования криптовалют, на Филиппинах уже давно имеется развитая и легальная криптоиндустрия. Хоть законов принято не было, регуляторы установили понятные правила, которые позволяют работать криптобиржам и обменникам, а населению легально владеть криптовалютой.   О криптовалюте на Филиппинах в нашем новом материале.

Криптовалюты в Азии: Филиппины

Вопреки распространенному мнению, госслужащие могут владеть криптовалютой, хоть и не все. До 30 апреля госслужащие должны подать ежегодные декларации о доходах и имуществе. Как задекларировать криптовалюту (если кто вдруг решил это сделать) в нашем материале, где мы изучили Методические рекомендации Минтруда и рассказываем, как платформа «ШАРД» может помочь в этом деле. 

Как задекларировать криптовалюту госслужащим

Госдума в весеннюю сессию может принять закон о криптовалюте. По крайней мере, так пишут СМИ со ссылкой на председателя Комитета по финансовым рынкам. Вспоминаем, какие законопроекты уже вносились на рассмотрение законодателей, и что с ними стало. 

Законопроекты о крипте: мертвые и не очень 

Иран находится под давлением санкций США с 1979 года, но при этом экономика страны развивается, а ВВП растет. Отношение страны к криптовалютам также давно претерпело значительные изменения – от запрета до разрешения использования в торговле. Об Иране и криптовалютах в нашем новом материале.

Криптовалюты в Иране

В январе, после 6 лет использования в торговле, Венесуэла отказалась от своей национальной криптовалюты Petro. О причинах закрытия проекта и ситуации в стране с криптовалютой в целом рассказываем в нашем материале. 



Использование криптовалют в Венесуэле

На прошедшей в Гаване встрече уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова с президентом Центрального банка Кубы Мартой Вилсон Гонсалес, Кубе предложили рассмотреть возможность перехода к использованию цифрового песо для защиты от санкций, а также вывода экономики из тени. Мы, в свою очередь, решили узнать, как на острове обстоят дела с криптовалютами.

Криптовалюты на Кубе

Уважаемые клиенты, мы закончили период демонстрационного доступа к сервису. С марта 2023 основные бизнес-функции сервиса становятся платными.

Окончание демонстрационного периода

Обновление функционала платформы по безопасности цифровых активов ШАРД.

Новый функционал платформы ШАРД

Представляем Вам новые расширенные возможности платформы по безопасности цифровых активов ШАРД, а также улучшенный функционал сервиса, подробнее об этом читайте в нашем обзоре.


Новые возможности платформы ШАРД

Платформа по безопасности цифровых активов ШАРД теперь поддерживает стейблкоин DAI.

Стейблкоин DAI теперь на нашей платформе

В этом материале аналитическая команда ШАРД разбирается с понятием криптовалютной разметки, кто ее формирует, какая она бывает и от каких факторов зависит.

Криптовалютная разметка

В данном материале мы коснемся темы изменения протокола консенсуса сети Bitcoin на другой протокол консенсуса Proof of stake, оценим в целом такую возможность, рассмотрим положительные и отрицательные моменты для участников сети.

Возможен ли переход Bitcoin на «Proof of stake»

Недавно стало известно о нескольких случаях, когда Р2Р-пользователи, ставшие жертвой мошеннической схемы «треугольник», столкнулись со списанием средств со своего счета. В данном материале специалисты ШАРД оценят действия банка и расскажут, что делать в таких ситуациях. 

Что делать, если банк внезапно списал деньги

В данном материале команда ШАРД изучает понятие механизм консенсуса, разбирается в его свойствах и описывает проблемы, которые с ним связаны, а также разбирает различные типы таких консенсусов.

Механизм консенсуса, понятие и основные типы

В этом материале аналитики ШАРД изучали возможности подбора сид-фразы путём перебора для доступа к криптокошеткам в сети Биткоин. Подробности и выводы читайте в нашем блоге.

Можно ли подобрать сид-фразу

В последнее время довольно распространенным способом взаимодействия между хакерами и жертвами стала «переписка» через прикрепленные к транзакциям сообщения. Команда ШАРД проанализировала некоторые наиболее известные случаи подобного общения.