Услуги

Мы снижаем риск владения «грязными» деньгами и вовлечения в их отмывание, оценивая риск криптовалютных адресов и выявляя участие в противоправной деятельности. Это помогает убедиться в надежности контрагента перед проведением криптовалютной транзакции.

Мощный инструмент визуализации связей по криптовалютным объектам с возможностью трейсинга транзакций и кластеризации криптовалютных адресов.

Позволяет провести полноценное криптовалютное аналитическое исследование. Позволяет определить отправителя и получателя. Позволяет определить промежуточных контрагентов по связанным криптовалютным объектам.

Наши консалтинговые услуги в сфере оборота криптовалют позволят вам разобраться в непростых правилах ведения крипто-бизнеса в России и обезопасить ваш проект от претензий со стороны регулирующих и правоохранительных органов.

Проведение криптовалютных расследований и консультаций по вопросам безопасности использования криптовалют от ведущего российского AML-провайдера.