Раскрыта схема работы финансовой пирамиды Amir Capital

#shard #amir #амир #крипто #пирамида #мошенники #скам
Views1386

Раскрыта схема работы финансовой пирамиды Amir Capital

По запросам клиентов платформы по безопасности цифровых активов ШАРД, команда аналитиков провела расследование финансовой пирамиды Amir Capital (входит в черный список Центрального банка РФ как компания, работающая на инвестиционном рынке России с признаками финансовой пирамиды), которая привлекает средства пользователей в России и Казахстане под высокие проценты.

Начиная с 29 ноября 2021 года выплаты клиентам финансовой пирамиды прекратились, и возможность вывода денежных средств из кошельков Amir Capital также исчезла.

Прекращение выплат произошло якобы по причине отказа от сотрудничества KYС-провайдера SUMSUB с Amir Capital.

Внешние реквизиты проекта Amir Capital:

  • в публичном поле компания заявлена с 2018 года;
  • вебсайт https://amir.capital/, электронная почта info@amir.capital;
  • регистрация: Amir Capital Group OÜ (регистрационный номер № 14698286), зарегистрирована по адресу: Estonia, Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Valukoja tn 8/2, 11415, по другим данным IF Amir Capital LTD; компания имеет регистрацию в Республике Кипр: №381574, адрес: Loutrakiou 5 Ave, Chara Benezia Build, 1st floor, office №101, 2027 Nicosia Cyprus, дата регистрации 23 марта 2018 года;
  • офис компании в России: г. Москва, Ермолаевский пер. 11, офис в Казахстане: г. Алматы, проспект Назарбаева 193;
  • официальный телеграмм канал @amir_capital (26 тыс. подписчиков);
  • YouTube-канал AMIR СAPITAL Life (32.3 тыс. подписчиков);
  • привлечение средств осуществляется под процент по разным тарифным планам в BTC, ETH, USDT (протокол TRC-20, блокчейн TRON).

В ходе анализа команде аналитиков ШАРД удалось установить смарт-контракт Amir Capital - AmirSender TMnFJ3r7yXxdKjCe3zz5xpvn8Sq2Rq19vH, в котором осуществлялись основные операции по адресам в валюте USDT (протокол TRC-20, блокчейн TRON).

Характеристики смарт-контракта AmirSender:

  • создан 23 июня 2021 года - адресом TUi2iER5UYfkwqZfBJntPTDTJVXiT64LUn;
  • общее число транзакций 39 799 шт.;
  • последняя успешная транзакция была проведена 30 ноября 2021 года;
  • текущий баланс 308 TRX.

Прекращение операций по основному смарт-контракту AmirSender TMnFJ3r7yXxdKjCe3zz5xpvn8Sq2Rq19vH произошло 30 ноября 2021 года и совпадает со временем прекращения выплаты клиентам финансовой пирамиды, также исчезла возможность вывода денежных средств из кошельков Amir Capital.

В подтверждение выдвинутой версии, ниже приводим общую динамику транзакций по смарт-контракту AmirSender TMnFJ3r7yXxdKjCe3zz5xpvn8Sq2Rq19vH за весь период его существования:

Адреса сбора и хранения средств Amir Capital в USDT

В результате анализа обращений клиентов платформы ШАРД удалось установить основной операционный адрес сбора средств Amir Capital в блокчейне TRON в USDT- TYjG7UpgjFixSwMY3Pav58psY7ioRuEcSV,

  • адрес был создан 08 июля 2021 года;
  • общее количество транзакций по нему составило 53 731, из них 22 415 в сети TRC20;
  • последняя транзакция была проведена 29 января 2022 года;
  • последняя транзакция по выводу средств совершена 29 ноября 2021 года, что совпадает с прекращением выплат участникам пирамиды и подтверждает скам проекта;
  • текущий баланс составляет 30.9 TRX (эквивалентно $2).

Изучение транзакций адреса TYjG7UpgjFixSwMY3Pav58psY7ioRuEcSV в формате TRC20 (USDT) позволило установить, что общий оборот адреса составил 53 151 844.35 USDT. Общее число транзакций 220, из них 169 транзакций на сумму 37 440 303.1 USDT было осуществлено на адрес TXxU8LJ9wwQxUdg1YNP7LPz4YSXB5guhc5 (текущий баланс адреса – 53 389 TRX, что составляет примерно $3 500).

Также вывод средств, находившихся на адресе TYjG7UpgjFixSwMY3Pav58psY7ioRuEcSV, был осуществлен на следующие адреса:

  1. TCtVdT6XSoWcQifTHbBzFcuaUDX9oo8Yr5 – 9 транзакций на сумму 12 040 000 USDT. Анализ исходящих транзакций указанного адреса позволил установить, что поступившие средства были выведены на горячий кошелек на бирже Binance TV6MuMXfmLbBqPZvBHdwFsDnQeVfnmiuSi.

  2. TKEe8PWmkdrV8AGh8q2hzfaeNTisoixiMF – 4 транзакции на сумму 1 621 093 USDT, указанный адрес был создан 26 ноября 2021 года. Последующий анализ исходящих транзакций показал, что средства были перераспределены на множество различных кошельков небольшими транзакциями. Так из наиболее крупных получателей средств нами выделены:

  3. TKXRgPxRxX9YxA5bae6RwZHsWqms5dc6oj – 5 транзакций на сумму 1 280 000 USDT, текущий баланс адреса 198 359 USDT. Все полученные средства с этого адреса напрямую или через цепочку адресов вернулись на адрес сбора средств Amir Capital – TYjG7UpgjFixSwMY3Pav58psY7ioRuEcSV. Из них 530 000 USDT были направлены на TXxU8LJ9wwQxUdg1YNP7LPz4YSXB5guhc5. Пополнение адреса TKXRgPxRxX9YxA5bae6RwZHsWqms5dc6oj осуществлялось в том числе 50-ю одинаковыми транзакциями суммами по 1 499 USDT с горячего кошелька на бирже Houbi TNaRAoLUyYEV2uF7GUrzSjRQTU8v5ZJ5VR.

    Для установления путей вывода средств аналитиками ШАРД был изучен основной адрес вывода средств TXxU8LJ9wwQxUdg1YNP7LPz4YSXB5guhc5. Анализ исходящих транзакций которого позволяет установить, что последняя исходящая транзакций была проведена 26 января 2022 года.

    Распределение 37 млн USDT по сети кошельков производилось небольшими переводами до 90 000 USDT с последующим выводом на крупные биржи. Примеры таких цепочек вывода из числа наиболее крупных по объемам средств приведены ниже:

Аналитиками платформы ШАРД был сделан общий вывод о том, что денежные средства клиентов пирамиды Amir Capiltal привлекались в блокчейнах TRON и USDT на операционном адресе (общий объем привлеченных средств - $53млн). С операционного адреса через цепочку адресов основная часть собранных средств клиентов выводилась на крупные биржи Binance, Hoibi, FTX, GATE, OKX. Оставшиеся средства хранятся на холодных кошельках, принадлежащих Amir Capital и структурам, подконтрольным финансовой пирамиде.

Схема движения средств финансовой пирамиды Amir Capital

Команда ШАРД