AML-проверка рисков
Мы помогаем снижать риск стать владельцем «грязных» денег и не быть вовлеченным в их отмывание.
Интегральная оценка риска по криптовалютному адресу и иным криптореквизитам
Проверка на предмет вовлечения в противоправную деятельность, хакинг, мошенничество, финансовые пирамиды и другие
Проверка вашего контрагента перед осуществлением криптовалютной транзакции
Начать проверку
Шаг 1Войдите в личный кабинет
Шаг 2Проверьте криптоадрес на наличие «грязных» денег
Шаг 3Получите подробный
отчёт о криптоадресе
Проверка риска адреса позволит избежать
Блокировки на биржахМы помогаем снижать риск стать владельцем «грязных» денег и не быть вовлеченным в их отмывание
Запросов от проверяющих органовПроверка риска адреса снижает вероятность того, что ваш кошелек привлечет внимание проверяющих органов, и поможет избежать лишних запросов
Разметки вашего кошелькаПроверка риска адреса минимизирует вероятность того, что ваш кошелек будет размечен как связанный с незаконными средствами, что обеспечит безопасность ваших активов
Из чего состоит риск адреса
- Риск по принадлежности к кластеру46 категорий риска, включая санкции, даркмаркеты, обменники без регистрации и другие
- Риск по репортамРиск по верифицированному упоминанию адреса в контексте противоправной или мошеннической деятельности
- Риск по монетамРиск по входящему балансу, возникающий от истории поступающих на адрес монет
Кому нужно проверять риск криптовалютных адресов
Криптовалютным биржамОбеспечение соответствия нормативным требованиям, снижение риска участия в незаконных транзакциях, защита репутации
Компаниям, работающим с криптовалютамиОбеспечение безопасности транзакций, защита пользователей от мошенничества, соответствие нормативным требованиям
Финансовым учреждениямСнижение риска отмывания денег, соблюдение международных стандартов AML, защита от финансовых преступлений
Индивидуальным инвесторам и трейдерамПроверка контрагентов и транзакций, оценка рисков перед совершением сделок, защита средств
Зачем мне AML?
AML (Anti Money Laundering) – обязательный процесс предотвращения отмывания денежных средств и проверки контрагентов на благонадежность. На первый взгляд, при отсутствии криминальной деятельности, он не кажется необходимым, однако, в криптовалютных операциях, в большинстве случаев, проверка как своего кошелька, так и реквизитов контрагентов строго обязательна. Пройдите короткий тест, чтобы определить, нужно ли вам пользоваться услугами AML-сервиса и как часто.
Кто вы?
1/3
Частное лицо
Компания