Граф транзакций
Мощный инструмент визуализации связей по криптовалютным объектам с возможностью трейсинга транзакций и кластеризации криптовалютных адресов.
Позволяет провести полноценное криптовалютное аналитическое расследование
Позволяет определить источник поступления «грязных» средств на криптовалютный адрес
Позволяет проследить пути и сервисы вывода украденных средств
Начать проверку
Зачем нужен граф транзакций
Обоснование законности происхождения средствРешаем задачу отслеживания путей вывода украденных средств и выявления адресов хранения и точек вывода
Отследить путь (украденных) средствИзучение риск-оценки собственного криптовалютного портфеля, а также криптореквизитов контрагентов
Аудит криптовалютных реквизитовГлубокое исследование источника происхождения средств для обоснования их законности
Кому нужен граф транзакций
Биржи и обменникиМониторинг транзакций, расследование инцидентов, проверка законности происхождения средств
Компаниям, работающим с криптовалютамиИспользование при проведении внутренних проверок, мониторинг собственных адресов и проверка контрагентов
КриптоэнтузиастыДля проведения собственных частных расследований
Юридические и консалтинговые фирмыПроведение крипто-расследований и их использование в качестве доказательств по гражданским и уголовным делам
Из чего состоит граф
- ТрейсингАвтоматическое построение связей между анализируемым адресом и другим объектом криптовалютной сети, например, биржи
- AML-проверка рисковЦветами на графе отображаются риски адресов
- Импорт и экспорт графа в разных форматахВыгрузка данных из графа в таблицу-отчет для анализа, загрузка собственного графа для визуализации транзакций
- Поиск и добавление адресовДобавить любой интересующий адрес или транзакцию на граф и построить связи
- Комментирование элементовДобавить собственный комментарий для удобства навигации
- Сохранение и шеринг графаВозможность сохранения своего графа для того, чтобы продолжить работать с ним позже. Функционал дает возможность поделится построенным графом для совместного исследования