Pасследования
Проведение криптовалютных расследований и консультаций по вопросам безопасности использования криптовалют от ведущего российского AML-провайдера.
- Профессиональные криптовалютные расследования с использованием передовых KYT-инструментов и глубокого анализа транзакций
- Выявление источников незаконных средств, анализ рисков и консультации по безопасному использованию криптовалют
- Полное соответствие мировым и российским регуляторным требованиям, защита вашего бизнеса от юридических рисков
Напишите нам
Для кого
В любой ситуации, когда Вы столкнулись со сферой, в который не разбираетесь, лучшим решением будет обратиться к специалистам в своей области. Криптовалюта является достаточно новым инструментов и с помощью специалистов Вы сможете существенно увеличить шансы возврата похищенных средств, либо получить всеобъемлющую консультацию для принятия правильного решения.
- Частные инвесторыПроверка контрагента перед инвестициями, проверка источника происхождения криптовалюты, ее «чистоты», консультации по безопасности хранения средств
- Жертвы мошенников и грабителейЗаключения по вопросам ущерба по делам, связанным с криптовалютой, использование заключения специалиста в качестве доказательства оправдательной версии по уголовным делам, либо для формирования позиции по гражданским делам
- Службы безопасности компанийПривлечение специалистов по криптовалюте для консультаций, расследования внутренних инцидентов, проведения частных исследований
- Адвокаты, юристы компанийЗаключения по вопросам ущерба по делам, связанным с криптовалютой, использование заключения специалиста в качестве доказательства оправдательной версии по уголовным делам, либо для формирования позиции по гражданским делам
Привлечение специалиста
Чем может помочь специалист по криптовалютным расследованиям.
- ИсследованиеПроведёт исследование движения криптовалютных средств, а также иные исследования, связанные с криптовалютами (расчёт ущерба по делам с криптовалютой, исследования по финансовым пирамидам, P2P-схемам «треугольник»)
- КонсультацияОкажет консультации по вопросам безопасности использования криптовалют
- ПодготовкаОсуществит подготовку запросов на криптовалютные биржи и сервисы для блокировки похищенных средств, в том числе, подготовит документы для использования правоохранительными органами
- СпециалистВыступит в качестве специалиста по криптовалютам по уголовным и гражданским делам
Почему «ШАРД»?
- Своя платформаCобственный полностью отечественный инструмент для проведения криптовалютных расследований – платформа безопасности цифровых активов «ШАРД». Конкуренты в большинстве случаев используют иностранные решения, которые имеют определенные риски, в том числе связанные с невозможностью официально их представить в государственные органы в России
- Практика взаимодействияПрактика взаимодействия с криптовалютными сервисами, биржами, а также опыт взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам, связанным с исследованиями криптовалют
- Подтвержденное качествоОфициальные заключения и исследования от ШАРД успешно использовались клиентами в качестве доказательств по уголовным и гражданским делам, а также в частных спорах
- Работа по договоруМы работаем только официально и не беремся за услугу «гарантированный возврат похищенных средств за %», как делают некоторые компании, работающие в серой зоне, часто сами являющиеся мошенниками. Действуя в правовом поле, ШАРД предоставляет услуги по проведению исследований движения средств, оказывает содействие в подготовке необходимых запросов для своевременной блокировки средств на биржах и сервисах, а также для правоохранительных органов
- Юридическая практикаПоложительный опыт участия сотрудников ШАРД в качестве специалистов по гражданским и уголовным делам, в том числе со стороны защиты (адвокатов и их подзащитных, потерпевших)
- НадежностьКомпания занимается вопросами безопасности криптовалют, существует на рынке 2 года, ее специалисты уже являются признанными специалистами в этой области
Нужна помощь с криптовалютным расследованием? Напишите нам
Написать