Pасследования
Проведение криптовалютных расследований и консультаций по вопросам безопасности использования криптовалют от ведущего российского AML-провайдера.
Профессиональные криптовалютные расследования с использованием передовых KYT-инструментов и глубокого анализа транзакций
Выявление источников незаконных средств, анализ рисков и консультации по безопасному использованию криптовалют
Полное соответствие мировым и российским регуляторным требованиям, защита вашего бизнеса от юридических рисков
Напишите нам
Для кого
В любой ситуации, когда Вы столкнулись со сферой, в который не разбираетесь, лучшим решением будет обратиться к специалистам в своей области. Криптовалюта является достаточно новым инструментов и с помощью специалистов Вы сможете существенно увеличить шансы возврата похищенных средств, либо получить всеобъемлющую консультацию для принятия правильного решения.
Частные инвесторыПроверка контрагента перед инвестициями, проверка источника происхождения криптовалюты, ее «чистоты», консультации по безопасности хранения средств
Жертвы мошенников и грабителейЗаключения по вопросам ущерба по делам, связанным с криптовалютой, использование заключения специалиста в качестве доказательства оправдательной версии по уголовным делам, либо для формирования позиции по гражданским делам
Службы безопасности компанийПривлечение специалистов по криптовалюте для консультаций, расследования внутренних инцидентов, проведения частных исследований
Адвокаты, юристы компанийЗаключения по вопросам ущерба по делам, связанным с криптовалютой, использование заключения специалиста в качестве доказательства оправдательной версии по уголовным делам, либо для формирования позиции по гражданским делам
Привлечение специалиста
Чем может помочь специалист по криптовалютным расследованиям.
ИсследованиеПроведёт исследование движения криптовалютных средств, а также иные исследования, связанные с криптовалютами (расчёт ущерба по делам с криптовалютой, исследования по финансовым пирамидам, P2P-схемам «треугольник»)
КонсультацияОкажет консультации по вопросам безопасности использования криптовалют
ПодготовкаОсуществит подготовку запросов на криптовалютные биржи и сервисы для блокировки похищенных средств, в том числе, подготовит документы для использования правоохранительными органами
СпециалистВыступит в качестве специалиста по криптовалютам по уголовным и гражданским делам
Почему «ШАРД»?
Своя платформаCобственный полностью отечественный инструмент для проведения криптовалютных расследований – платформа безопасности цифровых активов «ШАРД». Конкуренты в большинстве случаев используют иностранные решения, которые имеют определенные риски, в том числе связанные с невозможностью официально их представить в государственные органы в России
Практика взаимодействияПрактика взаимодействия с криптовалютными сервисами, биржами, а также опыт взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам, связанным с исследованиями криптовалют
Подтвержденное качествоОфициальные заключения и исследования от ШАРД успешно использовались клиентами в качестве доказательств по уголовным и гражданским делам, а также в частных спорах
Работа по договоруМы работаем только официально и не беремся за услугу «гарантированный возврат похищенных средств за %», как делают некоторые компании, работающие в серой зоне, часто сами являющиеся мошенниками. Действуя в правовом поле, ШАРД предоставляет услуги по проведению исследований движения средств, оказывает содействие в подготовке необходимых запросов для своевременной блокировки средств на биржах и сервисах, а также для правоохранительных органов
Юридическая практикаПоложительный опыт участия сотрудников ШАРД в качестве специалистов по гражданским и уголовным делам, в том числе со стороны защиты (адвокатов и их подзащитных, потерпевших)
НадежностьКомпания занимается вопросами безопасности криптовалют, существует на рынке 2 года, ее специалисты уже являются признанными специалистами в этой области