Инструменты KYT
Аналитические инструменты для мониторинга криптовалютных транзакций и выявления рисков, помогают бизнесу и частным лицам соблюдать нормы, обеспечивать безопасность и предотвращать участие в незаконных финансовых схемах.
Позволяют выявлять риски и угрозы, включая санкции и нелегальные источники
Позволяют соблюдать регуляторные требования, контролируя нормы по противодействию отмыванию денег
Позволяют повысить прозрачность и безопасность, отслеживая путь средств и защищая активы
Проверка риска адреса позволит избежать
Блокировки на биржахМы помогаем снижать риск стать владельцем «грязных» денег и не быть вовлеченным в их отмывание
Запросов от проверяющих органовПроверка риска адреса снижает вероятность того, что ваш кошелек привлечет внимание проверяющих органов, и поможет избежать лишних запросов
Разметки вашего кошелькаПроверка риска адреса минимизирует вероятность того, что ваш кошелек будет размечен как связанный с незаконными средствами, что обеспечит безопасность ваших активов
Какие инструменты KYT есть
AML-проверка рисковМы помогаем снижать риск стать владельцем «грязных» денег и не быть вовлеченным в их отмывание
Граф транзакцийМощный инструмент визуализации связей по криптовалютным объектам с возможностью трейсинга транзакций и кластеризации криптовалютных адресов
Экспозиция адресаСкороВизуализация по 46 категориям источников риска входящих и исходящих транзакций, включая санкции, даркмаркеты и другие
Бесплатная
проверка адреса
После регистрации вам будут доступны
3 бесплатные проверки риска
3 бесплатные проверки риска
Из чего состоит риск адреса
- Риск по принадлежности к кластеруРиск кластера, к которому принадлежит адрес
- Риск по репортамРиск, связанный с наличием подтвержденных сообщений пользователей
- Риск по монетамРиск монет, находящихся на адресе в моменте (на основе текущей экспозиции)
- Индикаторы рискаРиск прямого взаимодействия с адресами высокого и очень высокого риска
- Риск по индикаторам FATFРиск прямого взаимодействия с санкционными или определенными причастными к криминальной активности адресами (с учетом рекомендаций FATF)
- Накопленный исторический риск монетРиск по входящему балансу, возникающий от истории поступающих на адрес монет
Возможности графа транзакций ШАРД
- ТрейсингАвтоматическое построение связей между анализируемым адресом и другим объектом криптовалютной сети, например, биржи. Только для тарифа SHARD PRO
- AML-проверка рисковЦветами на графе отображаются риски адресов. Только для тарифа SHARD PRO
- Импорт и экспорт графа в разных форматахВыгрузка данных из графа в таблицу-отчет для анализа, загрузка собственного графа для визуализации транзакций
- Поиск и добавление адресовДобавить любой интересующий адрес или транзакцию на граф и построить связи
- Комментирование элементовДобавить собственный комментарий для удобства навигации
- Сохранение и шеринг графаВозможность сохранения своего графа для того, чтобы продолжить работать с ним позже. Функционал дает возможность поделится построенным графом для совместного исследования
- ОбъединениеВозможность объединения нескольких адресов и транзакций для удобства работы с графом
Кому нужен граф транзакций
Биржи и обменникиМониторинг транзакций, расследование инцидентов, проверка законности происхождения средств
Компаниям, работающим с криптовалютамиИспользование при проведении внутренних проверок, мониторинг собственных адресов и проверка контрагентов
КриптоэнтузиастыДля проведения собственных частных расследований
Юридические и консалтинговые фирмыПроведение крипто-расследований и их использование в качестве доказательств по гражданским и уголовным делам
Что такое экспозиция адреса Скоро
- Навигация по сложному рынкуКриптовалютный рынок отличается высокой волатильностью и сложностью, требуя глубоких знаний для принятия обоснованных инвестиционных решений. Консалтинг помогает инвесторам и компаниям ориентироваться в этом сложном пространстве, минимизируя риски и максимизируя возможности
- Соответствие нормативным требованиямРегуляции в криптовалютной сфере постоянно меняются и усложняются, что создает дополнительные вызовы для бизнеса. Консультанты помогают обеспечить соответствие актуальным нормативным требованиям, предотвращая юридические проблемы и штрафы
- Оптимизация бизнес-процессовИнтеграция криптовалют и блокчейн-технологий в существующие бизнес-процессы может существенно повысить их эффективность. Консалтинг предоставляет экспертные рекомендации по оптимальному использованию этих технологий, способствуя росту и инновациям
Остались вопросы?
Зачем мне KYT?
Кто вы?
1/3
Частное лицо
Компания