Адрес
Блок
Транзакция
VASP
Выберите сеть
Мы помогаем снизить риск
стать владельцем «грязных» денег
Первая платформа по оценке рисков цифровых активов, разработанная в России и хранящая данные исключительно на территории России. Мы не перепродаем зарубежные сервисы и не передаем запросы третьим лицам.
Поддерживаемые криптовалютные сети
- Bitcoin Cash (BCH)Bitcoin Cash (BCH) — это цифровая валюта, появившаяся в 2017 году как самостоятельный проект после разделения с Биткоином. Она позволяет быстрее проводить платежи и платить меньше комиссий благодаря увеличенному размеру блоков.
- BNB Chain (BNB)BNB Chain (BNB) — это криптовалюта, созданная биржей Binance. Изначально BNB функционировал на блокчейне Ethereum как токен стандарта ERC-20, однако позже перешел на собственный блокчейн Binance Chain.
- Litecoin (LTC)Криптовалюта, созданная в 2011 году как более быстрая и легкая версия Bitcoin. Благодаря меньшему времени генерации блоков, транзакции в сети Litecoin происходят быстрее, что делает ее удобной для более оперативных платежей.
- Bitcoin (BTC)Первая криптовалюта, созданная в 2008 году. Это децентрализованная цифровая валюта, работающая на блокчейне. Ограниченная эмиссия в 21 миллион делает Bitcoin аналогом "цифрового золота".
- Ethereum (ETH)Платформа для создания децентрализованных приложений и смарт-контрактов, запущенная в 2015 году. В отличие от Bitcoin, Ethereum служит не только валютой, но и основой для разработки DeFi, NFT и других приложений.
- Tron (TRX)Блокчейн-платформа для децентрализованного распространения контента, запущенная в 2017 году. TRX — внутренняя валюта платформы, которая обеспечивает быструю обработку транзакций и используется в приложениях TRON, особенно в сфере развлечений.
Бесплатная
проверка адреса
После регистрации вам будут доступны
3 бесплатные проверки риска
3 бесплатные проверки риска
Услуги
- AML-проверка рисковМы снижаем риск владения «грязными» деньгами и вовлечения в их отмывание, оценивая риск криптовалютных адресов и выявляя участие в противоправной деятельности. Это помогает убедиться в надежности контрагента перед проведением криптовалютной транзакции.Подробнее
- Граф транзакцийМощный инструмент визуализации связей по криптовалютным объектам с возможностью трейсинга транзакций и кластеризации криптовалютных адресов.Подробнее
- Инструменты для KYTПозволяет провести полноценное криптовалютное аналитическое исследование. Позволяет определить отправителя и получателя. Позволяет определить промежуточных контрагентов по связанным криптовалютным объектам.Подробнее
- Консалтинг в области криптовалютНаши консалтинговые услуги в сфере оборота криптовалют позволят вам разобраться в непростых правилах ведения крипто-бизнеса в России и обезопасить ваш проект от претензий со стороны регулирующих и правоохранительных органов.Подробнее
- PасследованияПроведение криптовалютных расследований и консультаций по вопросам безопасности использования криптовалют от ведущего российского AML-провайдера.Подробнее
- ОбучениеОбразовательные курсы в сфере криптовалют помогут Вам разобраться в основах работы с цифровыми активами, понимать актуальное законодательство и обеспечивать безопасность ваших операций, предотвращая риски и ошибки.Подробнее
Криптовалютные сервисы
- GoUrl.ioGoUrl.io является глобальным поставщиком решений для онлайн-платежей в криптовалюте. Он предлагает платежный шлюз PHP Bitcoin, который позволяет совершать транзакции, используя различные криптовалютыПодробнее
- ResfinexResfinex — платформа для торговли цифровыми активами на базе токенов ERC20, ориентированная на безопасность и прозрачность при обслуживании клиентов. Нет поддержки фиатной валюты и не требуется KYC.Подробнее
- Bitcoin-IndiaBitcoin-India.org — индийская криптовалютная платформа, позволяющая пользователям покупать, продавать и хранить различные цифровые активы, включая Bitcoin и Ethereum. Ориентирована на индийский рынок, пользователям доступны мобильные приложения для управления криптопортфелем.Подробнее
Шард в СМИ
- Кража десятилетия: как взлом LuBian стал самым дорогим «молчанием» в истории Bitcoin
0
В этой статье разобрали атаку майнингового пула LuBian. В декабре 2020 года все украденные средства составляли $3,5 млрд. Активы оставались нетронутыми, пока в июле 2024 года они не были переведены на новый криптоадрес. На сегодняшний день взлом оценивается в $14 млрд. Екатерина Белоцерковская, специалист по криптовалютным расследованиям компании «Шард» делится тремя возможными объяснениями, почему средства в течение четырех лет не переводились на новый криптоадрес.Подробнее - Разбор взлома криптобиржи WOO X: экспертная оценка специалистов компании «Шард»
0
В статье специалисты «Шард» анализируют взлом криптобиржи WOO X в июле 2025 года, в результате которого было украдено более $14 млн. Рассматриваются особенности платформы, ход атаки, использованные уязвимости и пути вывода средств. Особое внимание уделяется роли социальной инженерии и важности комплексной информационной безопасности, включая обучение сотрудников. Материал подчеркивает необходимость усиления защиты криптоплощадок и служит важным уроком для всей индустрии.Подробнее