Услуги

Позволяет получить риск оценку по криптовалютному адресу и иным криптореквизитам на предмет соответствия ПОД/ФТ, AML/KYC, санкционных рисков. Предоставляет возможность проверки на предмет вовлечения в противоправную деятельность, хакинг, мошенничество, финансовые пирамиды и прочее. Служит отличным инструментом для проверки вашего контрагента перед осуществлением криптовалютной транзакций (проверка доступна через телеграм-бот)

Интегральная оценка риска криптовалютных адресов/транзакций/кластеров на предмет соответствия процедурам KYT/AML/Sanctions и требований FATF по самым популярным блокчейнам посредством API в автоматизированном режиме. Оптимальное решение для проверки криптовалютных транзакций на потоковой основе для банков, криптовалютных бирж, сервисов он-лайн обмена криптовалюты.

В автоматизированном режиме, посредством API, позволяет получить основной массив информации по криптовалютному адресу, текущий баланс, объем входящих и исходящих транзакций, дата последней активности адреса и более 20 других параметров.

Мощный инструмент визуализации связей по криптовалютным объектам с возможностью трейсинга транзакций и кластеризации криптовалютных адресов. Позволяет провести полноценное криптовалютное аналитическое исследование, определить отправителя, получателя и промежуточных контрагентов по связанным криптовалютным объектам.

Проведение исследований и расследований для частных лиц и организаций, в рамках гражданских и уголовных дел. Подготовка блокчейн-аналитики или частных расследований по Вашим требованиям.

Проведение комплексной проверки смарт-контрактов на предмет соответствия заявленным требованиям, а также выявление технических и экономических уязвимостей по более чем 20-ти критериям.

Разработка финтех приложений, сервисов, торговых роботов, выпуск криптовалют и прочих решений на основе блокчейн технологий как для корпоративных клиентов, так и для физических лиц.