Комиссии в блокчейне

Блокчейн открыл перед нами мир, в котором транзакции могут выполняться быстро, безопасно и без участия посредников. Однако за каждой операцией в таком децентрализованном мире скрывается важная деталь, которая часто остаётся в тени. Речь, в данном случае, о таком понятии, как комиссии. Кто-то должен «платить за этот банкет» и обеспечивать функционирование блокчейна.

Комиссия в блокчейне — это плата, которую пользователи сети обязаны уплатить за проведение транзакций. Эти сборы служат для стимулирования участников сети к обработке и подтверждению операций. Эти небольшие, но значимые сборы играют ключевую роль в функционировании большинства блокчейн-сетей. Они не только обеспечивают безопасность и стабильность системы, но и стимулируют участников сети: таких как майнеров и валидаторов.

Разные блокчейны имеют определенные структуры комиссий: в сетях с механизмом консенсуса Proof of Work (используется для операций в сети Bitcoin) они зависят от загруженности, а в сетях с механизмом консенсуса Proof of Stake (используется для операций в сети Ethereum) — от объёма заблокированных активов.

Комиссии в блокчейн-сетях выполняют несколько важных функций, каждая из которых направлена на обеспечение стабильности и безопасности сети. Эти функции не только поддерживают работу системы, но и являются основным инструментом для взаимодействия между пользователями и сетью:

• В централизованных системах роль фильтрации транзакций выполняют банки, но в блокчейне такая роль возложена на комиссии. Каждый пользователь должен заплатить комиссию за совершение транзакции, следовательно злоумышленники не могут выполнить большое количество фальшивых операций без значительных затрат. Таким образом происходит защита от спама и атак;

• Стимул для участников сети, которые занимаются обработкой и подтверждением транзакций. Майнеры (в сетях с консенсусом Proof of Work) и валидаторы (в сетях с консенсусом Proof of Stake) получают комиссии как вознаграждение за ресурсы, которые они тратят на выполнение работы, необходимой для обеспечения безопасности и децентрализации сети;

• В некоторых блокчейн-сетях комиссии могут контролировать инфляцию токенов. Например, в сети Ripple и других системах с фиксированным количеством монет, комиссии, которые сжигаются при каждой транзакции, помогают ограничить предложение активов. Это может способствовать повышению стоимости монет, так как их количество постепенно уменьшается.

Задачи комиссий:

Комиссия выполняет роль фильтра, позволяя пользователю контролировать приоритетность своей транзакции. В условиях высокой нагрузки на сеть, когда она перегружена большим количеством запросов, транзакции с более высокой комиссией обрабатываются быстрее. Это стимулирует пользователей платить больше за более быструю обработку операций, что помогает эффективно распределить нагрузку в периоды пикового спроса;

В некоторых случаях комиссии могут стимулировать поиск более инновационных и эффективных методов обработки транзакций. Например, рост комиссий в сети Ethereum стимулировал разработчиков на создание решений 2 уровня, таких как Optimistic Rollups и zk-Rollups, которые помогают снизить нагрузку на основную сеть и, соответственно, стоимость транзакций;

Комиссии могут использоваться для финансирования развития блокчейн-платформы. В некоторых случаях часть комиссий может направляться на развитие новых протоколов, тестирование и создание функциональных возможностей. Например, в некоторых проектах часть сборов идет на проведение «хардфорков» или другие значимые обновления, которые позволяют блокчейну продолжать развиваться и оставаться актуальным;

В блокчейн-сетях существует несколько видов комиссий, которые выполняют различные функции и зависят от особенностей конкретной платформы или протокола:

Транзакционные комиссии – это самый распространенный вид комиссии, взимаемый за отправку криптовалюты или выполнение других операций в блокчейне. Размер комиссии обычно зависит от размера транзакции, её сложности и текущей загруженности сети. В сети Bitcoin транзакционная комиссия зависит от размера транзакции в байтах и её приоритетности;

Газовые комиссии — характерны для блокчейнов, поддерживающих смарт-контракты, таких как Ethereum. Эти комиссии оплачиваются за вычислительные ресурсы, которые требуются для выполнения транзакций и операций с умными контрактами. Чем сложнее операция, тем больше газа требуется для её выполнения, и, соответственно, комиссия повышается. Сейчас многие блокчейны, такие как Solana (SOL), Avalanche (AVAX), взимают такие сборы. Эти сборы идут валидаторам блокчейна в качестве компенсации за энергию, которую они используют для обеспечения безопасности сети;

В отличие от стандартных транзакционных комиссий, газовые сборы нужно оплачивать нативной криптовалютой блокчейна. Например, все комиссии в сети Ethereum оплачиваются в токенах ETH, а в сети Solana - в токенах SOL. Газовые сборы применяются ко всем блокчейнам, использующим смарт-контракты.

Комиссии за майнинг – майнеры получают комиссию за подтверждение и добавление транзакций в блокчейн. Размер этой комиссии напрямую влияет на приоритетность транзакции. Чем выше комиссия, тем быстрее транзакция будет обработана;

Комиссии за стейкинг – например, в Ethereum 2.0 или Cardano, пользователи, которые участвуют в стейкинге, могут взимать комиссию за участие в валидации транзакций. Эти комиссии направляются в фонд поддержки сети или выплачиваются стейкерам за их участие;

Динамические комиссии – некоторые блокчейны используют динамические комиссии, которые автоматически изменяются в зависимости от загруженности сети и уровня спроса на транзакции. Это позволяет избежать перегрузки сети и помогает сбалансировать нагрузку, увеличивая или уменьшая стоимость операций.

Комиссии за проведение на втором уровне – с увеличением нагрузки на основные блокчейны, как Ethereum, появились решения второго уровня (например, Arbitrum или Optimism), которые помогают разгрузить основную сеть. В этих системах тоже существуют комиссии, но они, как правило, значительно ниже, чем в основной сети. Arbitrum позволяет проводить транзакции быстрее и дешевле, чем основной Ethereum;

Комиссии за взаимодействие с оракулами – на блокчейн-платформах, которые используют оракулы (системы, предоставляющие внешние данные для смарт-контрактов), могут взиматься комиссии за использование данных. Эти оракулы обеспечивают взаимодействие блокчейна с реальным миром, предоставляя информацию о ценах, погодных условиях или других внешних факторах, которые могут быть необходимы для выполнения смарт-контрактов. В сети Chainlink пользователи платят комиссии за использование оракулов, предоставляющих внешние данные для выполнения контрактов.

Понимание этих видов комиссий поможет пользователям эффективно управлять своими транзакциями и выбирать наиболее выгодные и подходящие решения для взаимодействия с блокчейн-экосистемами.

Также анализ комиссий в блокчейн-сетях может быть важным инструментом и помощником для проведения расследований, особенно когда речь идет о финансовых преступлениях, таких как отмывание денег, мошенничество, незаконные переводы и другие противоправные действия. Комиссии могут предоставить следователям информацию о характере и объеме транзакций, а также о потенциальных подозрительных или необычных действиях в сети.

Анализ комиссий для целей расследований инцидентов:

Одним из ключевых методов анализа комиссий является выявление паттернов транзакций, которые могут указывать на попытки скрыть или незаметно перемещать средства. Например, если в системе наблюдается большое количество небольших транзакций с аномально высокими комиссиями, это может указывать на попытку скрыть реальное содержание переводов. Такие паттерны часто используются при отмывании денег, чтобы создать видимость законных транзакций, увеличив тем самым стоимость за проведение операций;

Некоторые преступники используют схемы, в которых транзакции между участниками сети осуществляются через несколько промежуточных адресов, чтобы скрыть фактический источник средств. Это может сопровождаться значительным увеличением комиссий для каждого перевода, что затрудняет отслеживание конкретной линии движения средств;

Ряд пользователей комбинирует различные типы комиссий для ускорения своих операций. Например, в одной сети может быть высокая транзакционная комиссия, в другой – газовая. Исследователи могут использовать информацию о различных типах комиссий, чтобы восстановить последовательность действий, выявить взаимосвязи между различными блокчейн-сетями и понять, как злоумышленники переводят средства через несколько платформ и сервисов;

Изучая историю комиссий на определенных адресах, можно обнаружить аномальные паттерны, такие как частые переводы с высокими комиссиями на различные адреса. Это может быть индикатором использования средств в том числе для подозрительных действий.

Для анализа комиссий и транзакций, проводимых в блокчейн-сетях, существуют специализированные аналитические инструменты, в том числе и платформа по безопасности цифровых активов «ШАРД». Благодаря ей пользователь может исследовать адреса, следить за движением средств и анализировать транзакции с высокой или нестандартной комиссией.

В мире блокчейна каждая транзакция оставляет след, и комиссия – это тот маркер, который помогает отслеживать, анализировать и даже раскрывать подозрительные схемы. Особенно это становится важным в расследованиях, где, анализируя структуру комиссий, можно обнаружить следы отмывания денег, мошенничества и других противоправных действий.

Таким образом, комиссии в блокчейне играют роль не только механизма, обеспечивающего финансовую устойчивость, но и инструмента для поддержания справедливости и безопасности в цифровых транзакциях. Они создают правильные экономические стимулы, помогают решать задачи масштабируемости и производительности сетей, а также служат важным индикатором для анализа и выявления подозрительной активности.