Специалист по исследованию криптовалюты: понятие и обзор практики

Как говорил древнегреческий философ Сократ: «Я знаю, что ничего не знаю, но другие не знают и этого». Речь в данном случае о том, что знать все невозможно, а в некоторых случаях совершенно не нужно, для этого и существуют специалисты, обращаясь к которым Вы снимаете с себя необходимость разбираться в вещах и процессах, о которых, возможно, имеете определенное представление, но никогда с этим не сталкивались.

Так даже многие профессионалы криптовалютного рынка: инвесторы, трейдеры, арбитражники не всегда обладают необходимыми знаниями и опытом для проведения самостоятельного исследования в своей же или, например, смежной области, в случае попадания в неприятную финансовую ситуацию. А что говорить о людях, которые, ничего не понимая в принципах работы криптовалюты, инвестировали средства в какой-то криптопроект, доверяя своему продвинутому партнеру, оказавшемуся мошенником.

На основании нашей практики можно выделить типовые ситуации, когда может потребоваться помощь специалиста:

• обман при обмене средств в обменном сервисе или p2p площадке;

• инвестирование в сомнительный криптопроект, который либо прекратил свою деятельности либо не выплачивает обещанные средства под различными надуманными предлогами;

• кража либо имитация кражи криптовалюты партнером по трейдингу, арбитражу, инвестированию, сотрудником службы безопасности компании и даже сотрудниками правоохранительных органов;

• раздел имущества, поиск криптоактивов.

Итак, во всех перечисленных ситуациях возникает необходимость разобраться, как происходило движение криптовалюты.

Как мы уже писали в нашем материале Что делать, если у Вас украли криптовалюту?, потерпевший может самостоятельно изучить свою ситуацию и даже провести свое исследование. Однако, в ряде случаев он является заинтересованным лицом по делу, представленные им материалы не будут являться независимым доказательством, и в случае противоборства в суде с адвокатами другой стороны такие материалы могут быть признаны судом ненадлежащим доказательством.

В этой ситуации и возникает необходимость привлечения специалиста по криптовалютам для проведения независимого исследования.

Специалист по исследованию криптовалют и требования, предъявленные к нему

Необходимо различать, что под специалистом в данном случае имеется ввиду не просто знакомый, который разбирается в криптовалюте и сможет вам подсказать, а специалист с точки зрения уголовного и гражданского законодательства.

Статья 58 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации определяет специалиста как лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном настоящим Кодексом, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию.

Согласно ч.3 статьи 188 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации специалист дает суду консультацию в устной или письменной форме, исходя из профессиональных знаний, без проведения специальных исследований, назначаемых на основании определения суда.

Таким образом, с процессуальной точки зрения к специалисту предъявляется требование о наличии профессиональных, специальных (а не общедоступных) знаний, что можно по практике подтвердить:

• наличием профильного образования в исследуемой области, которое можно подтвердить документами об образовании по соответствующей специальности (диплом, свидетельство о повышении квалификации);

• опытом работы по исследованию криптовалют. Поскольку такие специалисты чаще всего являются сотрудниками компаний, занимающихся аналитикой в сфере криптовалют или вопросами информационной безопасности, то подтверждением опыта является запись в трудовой книжке либо трудовом договоре о работе по направлению исследования криптовалют, либо с соответствующим кругом обязанностей.

Еще одним требованием к специалисту со стороны закона является его непредвзятость и независимость. Так, не может быть специалистом лицо, каким-либо образом зависимое от сторон в процессе, исключается родственная связь со сторонами, а также личная и иная заинтересованность.

Отдельные специалисты либо экспертные/аналитические организации

Здесь необходимо отметить, что в большинстве случаев мы говорим о практике привлечения именно специалистов по исследованию криптовалюты, а не экспертов, что связано в первую очередь с отсутствием законодательного регулирования этой сферы, отсутствием пока должной научной базы для формирования «экспертности» и единого образовательного стандарта по обучению в этой области.

При выборе специалиста встает вопрос привлечения частного лица, специалиста по криптовалютам, либо организации, специализирующейся на исследовании криптовалют, где такие специалисты работают. В чем преимущество организации:

• во-первых, она имеет больше ресурсов и, соответственно, быстрее сможет выполнить работу;

• во-вторых, шансы того, что экспертная организация прекратит существование намного ниже, чем возможность частного исследователя сменить род деятельности или вообще уехать из страны.

• в-третьих, организация дорожит своей репутацией и может оказать содействие не только в подготовке исследования, но, используя свои связи и возможности, заблокировать средства на криптобирже или сервисе. Данное обстоятельство может сыграть очень важную роль, поскольку чаще всего люди хотят не просто наказать мошенников, но и вернуть средства или хотя бы их часть.

Формы участия специалиста и этапы, на которых может привлекаться специалист по криптовалюте

Формы участия специалиста по криптовалютам:

• подготовка письменного заключения о путях движения криптовалютных средств, по результатам которого будет понятно на какие биржи/сервисы необходимо направлять соответствующие запросы для раскрытия информации.

• консультирование в устной либо письменной форме участников процесса относительно возможностей возврата средств, документирование противоправной деятельности с криптовалютой, рекомендации по взаимодействию с криптосервисами.

• участие в следственных действиях при изъятии криптовалюты, осмотре носителей (кошельков, телефонов, компьютеров) и программных продуктов, использующих криптовалюту (кошельки, биржевые аккаунты).

Исследование в рамках уголовного дела

В данном случае возможно проведение исследования по инициативе любой из сторон: как назначение исследования правоохранительными органами (следователем либо оперативными работниками), так и привлечение специалиста для проведения исследования потерпевшим либо его адвокатом в интересах потерпевшего.

Конечно, правоохранительные органы не так заинтересованы в привлечении специалиста по криптовалютам на платной основе, как в этом может быть заинтересован потерпевший, который благодаря заключению сможет понять перспективы возврата своих средств.

В этой связи потерпевшие могут привлекать специалистов для подготовки исследования еще до обращения в правоохранительные органы, либо инициировать это в рамках уже возбужденного уголовного дела.

Исследование в рамках гражданского дела

Здесь также справедливо, что привлечение специалиста по криптовалютам может быть как по инициативе одной из сторон, так и назначено по решению суда. Специалист по криптовалютам может быть привлечен здесь для пояснения обстоятельств даже по чужому исследованию.

При этом такое заключение может быть подготовлено как одно из доказательств по делу и направлено в суд в качестве подтверждающих документов. Суд может по практике как принять такое исследование в качестве доказательство, так и не согласиться с ним, назначив свое исследование, независимое от сторон.

Частное исследование

На основании нашей практики далеко не всегда привлечение специалиста осуществляется в рамках гражданского либо уголовного процесса. При разрешении внутрикорпоративного либо семейного конфликта часто стороны хотят объективно понять, что и как происходило с криптовалютными средствами, например, в случаях с хищениями. В данном случае на основании проведенного исследования с привлечением специалистов будут приняты необходимые управленческие решения: кадровые решения, аудит безопасности, профилактические мероприятия. Результаты исследования и факт обращения по данной категории будут конфиденциальны для клиентов, по их желанию.

Отмечаем, что сотрудники компании ШАРД уже привлекаются в качестве специалистов по уголовным делам, связанным с криптовалютой, проводят консультации, исследуют пути движения криптовалютных средств, готовят заключения по данным вопросам как в частных интересах, так и по назначению правоохранительных органов.

Выбирая специалистов, сделайте выбор в сторону профессионалов в своем деле.