Кошельки частных лиц - криптовалютных инвесторов

Данный материал является продолжением темы, которую мы освещали в материале Изучение кошельков компаний биткоин-инвесторов. На этот раз мы хотим сосредоточится на изучении криптокошельков частных инвесторов. Необходимо отметить, что, хотя кошельки и частные, и за ними стоят конкретные люди, которые чаще всего являются руководителями крупных корпораций и владельцами больших состояний, для участников рынка это такие же крупные «киты», задающие определенные тренды крипторынку.

Казалось бы, зачем публичным людям открыто показывать, что у них есть средства в криптовалюте и давать возможность посторонним лицам отслеживать их движение. Здесь, как всегда, есть несколько аспектов:

• инвесторы, особенно владельцы криптосервисов, привлекают аудиторию «собственным примером», поэтому размещение публичной информации выполняет часто рекламную функцию для повышения узнаваемости и привлечения клиентов;

• своеобразным трендом стала определенная открытость участников криптосообщества, которые создают или покупают адреса со своими ник-неймами, например, #beeple или #vitalil_eth. Так, Виталий Бутерин сам опубликовал свой криптовалютный адрес в ответ на обвинения в мошенничестве со стороны экономиста из Нью-Йоркского университета;

• аналитические компании, трейдеры и инвесторы заинтересованы в информации об активах не только крупных компаний, в которые они вложились или планируют это сделать, в том числе эти игроки хотят знать о личных средствах владельцев таких компаний, которые в случае краха смогут ответить и личным имуществом. Если в подобных ситуациях в «фиатном мире» можно иногда ориентироваться на официальные декларации или отчетность компаний, то декларирование личной криптовалюты пока не является обязательной для многих юрисдикций. Решение таких задач почти официально предлагает новый сервис Arkham, который выступает в качестве площадки, где детективы и энтузиасты, выполняя заказы интересантов, уже деанонимизировали часть адресов Дональда Трампа, Илона Маска и других лиц и выложили их для всеобщего использования. Другой вопрос, что в своих исследованиях энтузиасты могут ошибаться.

«Засветившиеся» адреса криптоинвесторов стали объектом слежки аналитических компаний и частных трейдеров, которые определяют по ним тенденции, которые можно использовать для инвестиций. Так, например, трейдер belizardd в июле 2023 года сообщил, что отслеживал 14 адресов известных лиц, копировал их тактику и смог за полгода заработать около $25 млн.

В отличие от фиатных средств, крупные криптовалютные средства сложнее спрятать, тем более использование миксеров и децентрализованных мостов для этих целей может существенно ударить по репутации владельца, как желающего воспользоваться не совсем этичными инструментами. В этой связи криптоинвесторы, информация об адресах, которых, а главное крупных объемах криптовалюты становится общественным достоянием, несут двойные риски. Во-первых, публичные адреса рискуют быть объектом фишинговых и иных хакерских атак (например, 16 сентября 2023 года такой атаке подвергся адрес владельца баскетбольной команды Dallas Mavericks Марка Кьюбана, у которого украли криптовалюту на $870 тысяч), а во-вторых, все движения и выводы средств таких адресов сразу же попадают в публичную плоскость. Общественное мнение в случаях фиксации подозрительных сделок либо больших выводах на биржи может формироваться достаточно быстро и послужить причиной принятия тех или иных инвестиционных решений.

Рассмотрим наиболее популярные и известные криптовалютные адреса частных лиц:

Виталик Бутерин, основатель сети Ethereum

Из числа известных адресов выделим наиболее популярные: 0xd8da6bf26964af9d7eed9e03e53415d37aa96045, адрес создан 28.09.2015, его оборот составляет 14 314 ETH, 0x220866b1a2219f40e72f5c628b65d54268ca3a9d , адрес создан 12.05.2021, его оборот сотавляет 325 002 ETH, 0xab5801a7d398351b8be11c439e05c5b3259aec9b, адрес создан 09.09.2015, его оборот составляет 671 685 ETH, 0x1db3439a222c519ab44bb1144fc28167b4fa6ee6, адрес создан 20.09.2015 , его оборот составляет 698 508 ETH.

Со своих адресов Виталик Бутерин уже неоднократно выводил крупные суммы в ETH на биржи Uniswap и Coinbase, из недавних активностей Виталика известно, что 21 августа 2023 года он вывел около $1 млн на биржу Coinbase. С графом связей адресов можно ознакомиться по ссылке.

Джастин Сан, основатель проекта Tron

Известен основной его адрес: 0x3DdfA8eC3052539b6C9549F12cEA2C295cfF5296, адрес активен с 27.04.2021 года, его оборот в USDT составляет астрономические 6 215 435 113 USDT. Пополнение адреса в основном идет с биржи Uniswap, а вывод на популярные мосты и протоколы Circle, 1Inch, Aave.

Илон Маск, создатель концерна Tesla

0x05b45c6ac67cc9a8ec4e4138260742fe1f747863, адрес создан 30.12.2022, однако он почти не активен. Пополнение адреса осуществлялось с биржи Binnace, вывод средств через протокол Voltz: Periphery. Это всего лишь один из адресов миллиардера и энтузиаста, объявление об их поиске до сих пор релевантное на сервисе Arkham.

Дональд Трамп

0x94845333028B1204Fbe14E1278Fd4Adde46B22ce адрес создан 24.05.2023 года, оборот адреса составляет всего 1550 ETH. Пополнение адреса осуществлялось в основном с адресов фонда Дональда Трампа, а вывод через мост в сети Polygon.

Михаил Егоров – CEO Curve Finance

0x7a16ff8270133f063aab6c9977183d9e72835428, адрес создан 11.12.2020 г., оборот адреса в USDT составляет 295 281 453 USDT. Анализ активности адреса позволяет понять, что на него приходят криптовалютные средства с адресов его же проекта Curve Finance. Вывод средств осуществляется преимущественно на биржи Poloniex, Kraken, протоколы Aave.

Марк Кьюбан

0xa679c6154b8d4619af9f83f0bf9a13a680e01ecf, адрес создан 13.11.2021, оборот адреса в USDT 17 949 USDT, 0x293ed38530005620e4b28600f196a97e1125daac, создан 22.04.2021, оборот адреса в USDT 46 559 USDT. Средства поступают на кошельки с сервиса Sushiswap, а выводятся через биржу Uniswap и кошелек Metamask.

Майк Винкельманн (Художник Beepl)

0xc6b0562605d35ee710138402b878ffe6f2e23807, адрес создан 29.10.2020, оборот адреса составляет 1 102 ETH. Адрес смарт-контракта Beepl 0x44541D1fF5E8A1ED22566dF771995fff9139F122 адрес создан 02.06.2022.

Общие тенденции:

• большая часть адресов, которые стали достоянием общественности, действительно принадлежат этим лицам, и они используются для хранения средств и трейдинга;

• часть адресов неверно распознана либо после «деанонимизации» человек перестает активно использовать адрес и вероятно пользуется другими адресами. Особенно это характерно политикам и крупным предпринимателям в тех странах, где нужно декларировать криптовалюту и доход в ней. В случае выявления большого объема незадекларированных средств, к такому лицу могут быть вопросы не только со стороны инвесторов или журналистов, но и правоохранительных органов;

• риски публичности адресов еще до конца не проявились ввиду того, что не во всех юрисдикциях есть необходимость декларировать криптовалюту и везде по-разному решен вопрос с налогообложением, однако вскоре такая проблема может появиться. Так, налоговые органы смогут при наличии идентифицированного адреса проверить и предъявить недоимки по налогам, а правоохранительные органы могут использовать эту информацию в качестве доказательств по гражданским и уголовным делам.

В качестве заключения хотелось бы отметить, что такой тренд как публичные криптовалютные адреса популярных участников криптоиндустрии набирает популярность. Многие энтузиасты и обычные пользователи следят за активностями этих кошельков, часть копирует стратегию торговли, при этом следует помнить, что человек всегда может создать новый адрес параллельно с официальным и специально «на публику» играть «плохую игру». За примерами веры в людей и в их проекты далеко ходить не нужно, Сэм Бэнкман-Фрид (FTX) и Де Квон (проект Luna Terra) еще раз подтвердили как можно утратить веру миллионов в криптоиндустрию.

Обо всех случаях, связанных с конкретными адресами криптовалюты и рассматриваемыми рисками, Вы можете сообщить на сайте в разделе «Сообщить о подозрительном адресе», чтобы уберечь других пользователей от рисков взаимодействия с такими адресами и их владельцами.