Арест и конфискация криптовалюты

Вопрос ареста и конфискации криптовалют непосредственно связан со статусом криптовалют в России и порядком ее оборота. Данные вопросы неоднократно являлись предметом рассмотрения российскими судами, решения которых определили их статус в гражданском и уголовном процессе, несмотря на отсутствие урегулирования данного вопроса на уровне федерального законодательства. В настоящее время большинство российских судов по уголовным и гражданским делам признают криптовалюту имуществом.

Применительно к уголовной практике, в частности, по вопросам отмывания и легализации доходов, полученных преступным путем в криптовалюте, принято Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.02.2019 N 1 "О внесении изменений в Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем", в котором криптовалюта приравнивается к денежным средствам и может быть расценена как орудие преступления.

В гражданском судопроизводстве одним из примеров признания криптовалюты имуществом является Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2021 N 44-КГ20-17-К7, 2-2886/2019. В рамках этого дела рассматривался спор ПАО «Сбербанк» о неосновательном обогащении к продавцу криптовалюты на P2P площадке, который попал в мошенническую схему «треугольник». В рамках этого дела продавец приобрел спорные денежные средства в качестве платы за проданную им криптовалюту, и Верховный суд Российской Федерации подтвердил, что правовые основания для получения денежных средств продавцом криптовалюты имелись, тем самым косвенно признал криптовалюту имуществом.

Таким образом, при отнесении криптовалют к имуществу на нее, как и на другое имущество, должны по логике распространяться положения статьи 115 УПК РФ о порядке ареста, то есть запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на хранение.

Аналогично на криптовалюту могут распространяться положения уголовного и уголовно-процессуального законодательства в части конфискации, то есть принудительного безвозмездного изъятия и обращения в собственность государства на основании обвинительного приговора суда. Статья 104.1 УК РФ в числе объектов, на которые распространяется конфискация, указывает такое понятие как «иное имущество», к которому можно отнести криптовалюты.

Пока законодатель в полной мере не установил порядок оборота криптовалюты, правила ее ареста и конфискации в реальных общественных отношениях, граждане, правоохранительные органы и суды уже сталкиваются с этими явлениями, и за сравнительно небольшой срок даже сложилась определенная практика.

Технический аспект

Вместе с тем, узким технологическим местом в процессе конфискации и ареста является сам принцип функционирования сети блокчейн, на базе которой функционируют популярные криптовалюты. А принцип этот связан с технической невозможностью блокировки большинства криптовалют, поскольку сеть является распределенной, а не централизованной. Блокировать можно доступ к таким активам на каком-либо сервисе, площадке, криптокошельке.

Также, независимо от криптобиржи или иного сервиса, блокировка может быть осуществлена в отношении тех цифровых активов, которые выпускаются эмитентом, обладающим обязательствами перед каждым держателем подобного актива. Наиболее распространенные активы такого класса – стейблкоины.

Арест криптовалюты

Практически полное отсутствие технологической возможности блокировки криптовалюты означает, что наложить арест на нее возможно в следующих ситуациях:

А) в случае, если криптовалюта находится на кастодиальном сервисе (бирже или ином сервисе), который на основании постановления следователя, решения суда заблокирует аккаунт пользователя.

Б) в случае, если эмитентом цифровой валюты, на которую предполагается наложение ареста, являются частные компании, такие как Tether (USDT) или Circle (USDC), которые на основании постановления следователя, решения суда технически заблокируют средства на любом адресе в своей сети.

Как криптовалютные биржи, так и компании-эмитенты наиболее популярных в мире стейблкоинов Tetherи Circle, являясь иностранными компаниями, хоть и арестовывают средства на основании решений российских судов и постановлений следователей, делают это с учетом своих внутренних комплаенс-политик и требований законодательства США, в связи с чем далеко не всегда и не по всем категориям дел. Также необходимо иметь в виду, что в связи с санкционными ограничениями на оказание финансовых услуг Российской Федерации и ее резидентам дальнейшее взыскание замороженных эмитентом стейблкоина токенов в доход государства будет невозможно.

В) в случае, если лицо, криптовалютные средства которого подлежат аресту, добровольно выдало ключи либо предоставило доступ к некастодиальному кошельку, либо аккаунту на кастодиальном сервисе. Сюда же относится случай, если ключи или доступ к криптокошельку (аккаунту на криптобирже) получен правоохранительными органами.

При этом предоставление ключей доступа или их получение иным путем к криптокошельку (аккаунту на криптобирже), где находятся криптовалютные активы, подлежащие аресту, не обеспечивает их сохранность и безопасность до момента перевода на контролируемый исключительно правоохранительным органом кошелек, так как доступ к ним может быть получен иными лицами, например, сообщниками лица, у которого производится арест.

Также не обеспечивается сохранность и безопасность арестовываемых средств при изъятии носителей некастодиального хранения и устройств с установленными на них криптоприложениями (мобильных телефонов и персональных компьютеров). В данном случае также существуют риски того, что сообщники лиц, чьи средства подлежат аресту, могут иметь или получить доступ к таким активам через функцию восстановления криптокошелька, либо иметь доступ к аккаунту на криптобирже или в криптоприложении.

В целях исключения доступа третьих лиц к арестованным средствам на практике криптовалюта часто переводится на некастодиальные криптовалютные кошельки, подконтрольные сотрудникам правоохранительных органов. Указанные кошельки изымаются с оформлением соответствующего протокола наложения ареста на имущество в порядке, предусмотренном статьей 115 УПК РФ.

Перевод средств на фактически личные криптовалютные кошельки сотрудников правоохранительных органов несет в себе ряд рисков:

а) коррупционные, о чем свидетельствуют в том числе уголовные дела, связанные с хищением самими сотрудниками правоохранительных органов изъятой таким образом криптовалюты;

б) санкционные риски, связанные с возможными ограничениями использования таких решений их производителями (иностранными компаниями) вплоть до утраты доступа к средствам путем отключения управляющего программного обеспечения.

В ряде случаев имеет место практика ареста, когда арестованные средства переводятся не на кошелек правоохранителей, а на кошелек потерпевшего (например, когда это его похищенные средства и такое «ответственное хранение» осуществляется в рамках возмещения ущерба), однако тут возникают аспекты безопасности и распоряжения арестованной криптовалютой.

Еще одной практикой, используемой при аресте криптовалют, является продажа такой криптовалюты через обменный сервис/криптобиржу/p2p-площадку, которое может иметь место, например, при добровольном согласии владельца таких активов. В таком случае полученные при такой продаже криптовалюты денежные средства подлежат аресту в общем порядке, установленном для наложения ареста на денежные средства. Однако такой подход несет множество рисков, так как такая конвертация является в большей степени мерой принуждения, а обвиняемый в случае непризнания судом его вины может потребовать компенсацию ущерба и возмещения убытков, понесенных в случае, если проданный таким образом актив за время судебного следствия вырос в цене.

Конфискация криптовалюты

В конце 2023 года Государственная Дума СФ РФ и МВД России направляли в адрес Министерства финансов РФ поручение для подготовки предложений о создании государственной платформы для конфискации криптовалют до 01 октября 2024 года, однако публичной информации о такой платформе до сих пор не появилось.

Практика конфискации криптовалюты в иностранных юрисдикциях, где оборот криптовалют урегулирован, идет по пути того, что конфискованная криптовалюта реализуется через криптовалютную биржу, и полученные средства поступают в доход государства. Примеры продажи криптовалюты на миллионы долларов часто встречаются в практике США, Китая, Финляндии. Кроме того, в странах, где оборот криптовалют урегулирован, конфискованная криптовалюта переходит после решения суда в пользование государства на подконтрольные ему крипто адреса и может выступать в том числе как инвестиционный инструмент.

В России, несмотря на то, что криптовалюта часто выступает объектом и предметом по уголовным и гражданским делам, есть примеры, когда потерпевшему возвращали похищенную криптовалюту или компенсировали потери обычными «фиатными» средствами, однако публичной информации о реализации государством конфискованной криптовалюты путем продажи ее через иностранную криптобиржу пока нет.

Обо всех случаях, связанных с конкретными адресами криптовалюты и рассматриваемыми рисками, Вы можете сообщить на сайте в разделе «Сообщить о подозрительном адресе», чтобы уберечь других пользователей от рисков взаимодействия с такими адресами и их владельцами.