Инструменты анонимности в криптовалютах

Инструменты анонимности в криптовалютах

О вопросах деанонимизации операций в криптовалюте мы уже писали в нашем материале Деанонимизация криптовалюты. Также про вопросы и подходы к анонимности криптовалюты можно почитать в нашем недавнем материале Миксеры 3.0.

Общая концепция для пользователей остается прежняя: использовать криптовалюту хотят все-таки как анонимный инструмент, и здесь дело даже не в том, что операции могут быть связаны с незаконной деятельностью. Пользователи криптовалют стоят на страже своих прав на частную жизнь, банковскую тайну и тайну переписки. Понятно, что вся эта анонимность в Интернете - относительная вещь, но при этом индустрия в этом направлении стремительно развивается и предлагает новые аппаратные и программные решения, как сделать хранение и пользование криптовалютой безопаснее и конфиденциальнее.

Фактически все хотят спать спокойно и знать, что их средства в криптовалюте или в наличных деньгах в целости и сохранности хранятся в защищенных местах, и при необходимости перевести кому-то средства — это тоже можно сделать так, чтобы никто об этом не узнал.

Да, по требованию правоохранительных органов информацию придется раскрыть и предоставить данные, но для этого должен быть соблюден целый перечень формальных процедур, также необходимо учитывать спорный правовой статус криптовалюты в России.

Еще одним аспектом анонимности является анонимность от посторонних лиц и злоумышленников. Существуют прецеденты, когда данные клиентов крупных централизованных бирж утекали в сеть после хакерских атак, при этом большое число средств пользователей, хранившихся на децентрализованных сервисах, перекочевали в руки мошенникам, особенно такая практика участилась за последние 2 года. Взломы, хакерские атаки, скам-проекты и пирамиды подрывают веру в стандартные методы защиты на крипторынке. Несмотря на то, что криптовалюта - это про доверие, с учетом множества негативных факторов пользователь остается один на один с проблемой безопасности и поэтому иногда до степени паранойи прячет свои средства и данные.

Также ситуация усугубляется появлением таких сервисов как Arkham, криптомаркет-плейс данных, где уже за вознаграждение искали крипто адреса главы Terraform Labs Де Квона за $6000, Илона Маска за $660 000, а также компании Microstrategy за $25 000.

Кошельки хранения и миксеры, использующие механизмы CoinJoin и Zero-knowledge proof

Протокол CoinJoin позволяет нескольким клиентам сети Bitcoin, после согласования друг с другом, создавать совместно подписанную транзакцию, которая будет содержать средства из кошельков этих клиентов. Это действие позволяет смешивать балансы в один общий. Поскольку в случае анализа такой транзакции сложно определить сделана ли она несколькими людьми или это многокомпонентная транзакция биржи, то ее использование до определенного времени было достаточно эффективно.

Zero-knowledge proof (доказательство нулевого разглашения) - это криптографический протокол, позволяющий одной из взаимодействующих сторон убедиться в достоверности какого-либо утверждения, не имея при этом никакой другой информации от второй стороны.

В своем материале про миксеры Криптовалютные миксеры мы уже касались особенностей функционирования сервисов, использующих такие механизмы, а также делали обзор 10 наиболее известных миксеров Топ 10 популярных криптовалютных миксеров. Отметим, что кошельками, с такими технологиями являются Samourai Wallet, Sparrow Wallet и Wasabi Wallet.

Добавим, что, в отличие от кошельков с технологией CoinJoin, все популярные миксеры размечены аналитическими системами, используемыми крупными централизованными биржами для проверки чистоты криптовалюты, и в случае поступления с них средств существуют высокие риски их блокировки.

Анонимные криптовалюты

Анонимные криптовалюты — это расчётная единица, обеспечивающая приватность финансовых операций с помощью криптографических протоколов, благодаря чему существенно усложняется возможность проверки данных в этой децентрализованной платёжной системе.

Monero, Dash и ZCash сегодня являются крупнейшими по рыночной капитализации приватными цифровыми валютами. Особенностью таких валют выступает их тотальная децентрализация и встраивание в саму инфраструктуру монет механизмов микширования для повышения анонимности.

В отличие от популярных криптовалют с открытым блокчейном, в таких сетях информацию об адресах отправителя и получателя знают только участники операции. Чтобы еще больше анонимизировать переводы, разработчики используют технологию кольцевой подписи.

Казалось бы, все технологии собрались, чтобы операции в таких криптовалютах были самыми секретными и обеспечивали высокий уровень конфиденциальности для их пользователей, дорожащих своей безопасностью и анонимностью. Вместе с тем, в связи с большой популярностью такой криптовалюты у преступников, большинство сервисов и бирж их не поддерживают, и пользователи чаще всего прибегают к необходимости обмена анонимной криптовалюты на обычную и обратно. При этом совершение операций в таких валютах более длительно по времени и затратное с точки зрения повышенной комиссии, если сравнивать с операциями, совершаемыми в популярных открытых блокчейнах.

Мульти аккаунты на биржах

Одним из методов анонимизации криптовалют служит способ создания нескольких аккаунтов на одном сервисе, бирже и при совершении операций переброска средств внутри сервиса, без совершения операций в блокчейне. Таким образом при отслеживании операций по одной сети произойдет «разрыв цепочки», который может существенно затруднить установление направления движения средств.

Крупные сервисы, в случае если пользователь не будет использовать методы цифровой гигиены, могут достаточно быстро с использованием современных анти-фрод систем вычислить наличие нескольких аккаунтов и подвергнуть их блокировке. Также число площадок без верификации уменьшается, и для использования этого метода придется покупать чужие учетные записи либо регистрировать несколько аккаунтов на разные документы. Конечно это уже высоко рисковая деятельность, за которой могут последовать соответствующие меры уголовного преследования.

Также следует отметить, что аналитические системы профессионального уровня позволяют исследовать несколько блокчейнов одновременно, синхронизируясь по времени, что позволяет установить направление движения средств, даже если вы совершили «разрыв цепочки» и перекинули криптовалюту через аккаунт на бирже даже в другую блокчейн сеть.

Роутинг

Децентрализованные сервисы: протоколы ликвидности и блокчейн мосты (о них более подробно в нашем материале Блокчейн мосты предоставляют возможность пользователям менять свои средства в автоматизированных протоколах таких сервисов на другие валюты. При этом сервисы не требуют пока прохождения верификации и почти все операции осуществляются в автоматическом режиме.

Большие риски связаны тут с тем, что такие протоколы пока не обеспечивают должный уровень безопасности, и часто средства пользователей на них становятся добычей злоумышленников. Так за 1 полугодие 2023 года в 85 случаях из 100 хакерским атакам были подвергнуты именно блокчейн мосты, об этом более подробно читайте в нашем материале Хакерские атаки на криптосервисы за первое полугодие 2023 года.

Иные методы

Говоря об иных методах анонимности следует отметить, что многие пользователи осуществляют «ввод и вывод» фиатных средств через доверенных лиц либо дропов, на них же оформляют аккаунты на централизованных биржах и сервисах. Однако такие методы имеют признаки использования чужих или поддельных документов, поэтому, если это не преступная деятельность, обычному законопослушному пользователю маловероятно захочется объясниться по этому поводу с правоохранительными органами, если такая связь будет доказана.

Выводы

Использование инструментов анонимности для совершения операций в криптовалюте каждый выбирает сам, при этом, как мы уже говорили, действует принцип: чем дороже ты готов заплатить, тем большую анонимность можно обеспечить, поэтому здесь встает вопрос о целесообразности применения тех или иных инструментов при наличии риска потерять деньги.

Полагаем, что оптимальным решением является использование таких сервисов и технологий, которые не допускают разглашение сведений об операциях с криптовалютой третьим лицам, но при этом в установленных законом случаях, например, на основании судебного решения, дают возможность раскрыть эту информацию государственным органам.

Обо всех случаях, связанных с конкретными адресами криптовалюты и рассматриваемыми рисками, Вы можете сообщить на сайте в разделе «Сообщить о подозрительном адресе», чтобы уберечь других пользователей от рисков взаимодействия с такими адресами и их владельцами.