Миксеры 3.0

Миксеры 3.0

Подробно о механизмах работы миксеров мы описывали в нашем материале Криптовалютные миксеры, также с наиболее популярными миксерами можно ознакомится в статье Топ 10 популярных криптовалютных миксеров.

Санкции и блокировки

После блокировок и введения санкций в отношении миксеров Tornado Cash в августе 2022 года и Blender в мае 2022 года многие пользователи криптовалют подумали, что эра незаконного отмывания грязных средств кончилась, теперь все будет прозрачно и средства, полученные от незаконной деятельности, нельзя будет вывести, а даркмаркеты прекратят свое существование.

Однако таких кардинальных изменений не произошло, Tornado Cash восстал из пепла как птица Феникс и даже попытался оспорить решение о его включении в санкционный список в суде, на месте Blender появился миксер Sinbad.

По данным иностранных исследовательских компаний, с начала 2023 года миксер Tornado Cash пропустил через свои адреса более $200 млн.

История создания миксеров

Tornado Cash впервые был запущен в августе 2019 года, но изначально был «экспериментальным программным обеспечением», поскольку его разработчики сохранили контроль над средствами пользователей через кошелек с мультиподписью. Однако в 2020 году разработчики Tornado Cash сожгли свои ключи администратора, превратив инструмент конфиденциальности в код без разрешений.

Разработчики считали, что они больше не несут ответственности за платформу, поскольку приложение работает как самоисполняющийся код. Сжигание ключей администратора преследовало две цели: исключение возможности хищения средств кем-то из команды администрации миксера и второе – избежание юридических последствий, если пользователи сервиса «отмыли» средства с помощью миксера.

Но эти меры не помогли, в августе 2022 года правоохранительные органы США включили миксер в санкционный список, домен, используемый проектом, был отключён, а один из ключевых разработчиков Алексей Перцев был задержан в Амстердаме.

Анонимность или прозрачность

В самой идеологии криптовалют при их создании содержались принципы шифропанка, который предполагал уход от централизованных государственных систем к децентрализованным, в которых любой участник сообщества мог анонимно взаимодействовать с другими участниками, без налогов и штрафов, не опасаясь контроля со стороны государственных органов. Однако сама технология публичных блокчейнов предполагает, что все операции в криптовалюте прозрачны, все участники могут отследить движение средств по любому адресу. Кроме того, с развитием криптовалютного рынка государственные органы ряда стран спроектировали аналитические системы, которые начали с использованием научных методов и баз данных еще сильнее отслеживать и контролировать публичные блокчейны. О духе анонимности в таких условиях тут приходится забыть.

На этом фоне миксеры, предлагающие технологии и решения, которые позволяют существенно повысить анонимность становятся востребованными.

Одни из адептов криптовалюты задают вопрос, почему любой человек, используя публичный блокчейн обозреватель, может, узнав адрес владельца, отслеживать его переводы в криптовалюте, если последний этого не хочет. Тут, казалось бы, возникает аспект тайны частной жизни, если это можно так назвать, вряд ли кто-то обрадуется, если будет знать, что все операции по его переводам доступны в публичном поле.

Сторонники второй концепции придерживаются мнения, что миксеры создают инфраструктуру безопасности и анонимности для таких пользователей. При этом понятно, что никто не старается распространять информацию о своих кошельках, более того, часть пользователей использует каждый раз новый адрес для совершения новой операции.

Другая история - использование миксера в незаконной деятельности, когда цель использования миксеров – усложнить отслеживание средств, полученных в результате незаконной деятельности, а также «обелить средства»: изменить «риск оценку» монет на адресе, чтобы можно было пройти процедуру AML на бирже и вывести свои средства. Поэтому ассоциации, связанные с миксерами – это инструменты мошенников, используемые ими для легализации преступных доходов либо наркодельцов, запутывающих следы при продаже наркотических средств.

Таким образом, с учетом этих двух полярных точек зрения в сообществе сформировался запрос на то, чтобы с одной стороны переводы в криптовалютах были конфиденциальны и не отслеживаемы простыми пользователями в случае, если владелец захотел скрыть направление движение своих средств и использовал миксер. С другой стороны, этот миксер должен хранить информацию о совершенных переводах и предоставлять доступ к своей инфраструктуре правоохранительным органам, которые бы имели право отслеживать транзакции и после миксера для выявления злоумышленников.

Технологии

Tornado Cash использует несколько смарт-контрактов, которые принимают разное количество депозитов ETH и токенов ERC-20. Эти депозиты впоследствии могут быть выведены на другой адрес путём предоставления криптографического доказательства, тем самым разрывая связь в цепочке между отправителем и получателем.

В основе реализации такого решения лежит протокол доказательства с нулевым разглашением (Zero Knowledge Proof), о котором мы более подробно рассказывали в одном из наших материалов о миксерах. Если говорить о перспективах развития технологий работы миксеров, то речь в данном случае идет скорее о разработке решения, которое уравновешивает конфиденциальность человека от широкой общественности, позволяя раскрывать ограниченные фрагменты данных государственным органам, с использованием ZK-доказательств. Однако технологии блокчейнов 2-го уровня пока еще находятся в стадии апробации и не получили широкого распространения в крипто-сообществе.

Что изменилось после санкций и блокировок

Поскольку разработчики Tornado Cash создали программу с открытым исходным кодом, то никакие блокировки и санкции физически не остановили работу миксера. Код Tornado Cash по-прежнему доступен и может быть легко скопирован и реанимирован под разными псевдонимами и на других блокчейнах виртуальной машины Ethereum. Поэтому пока миксеры работают, как и раньше, и принципиально ничего не поменялось.

Ряд сторонников использования миксеров развивают идею о том, что миксеры нужны инвесторам криптовалюты для обеспечения безопасности. По их мнению, миксер может использовать проверенные учетные данные в сочетании с ZK-доказательствами, чтобы доказать, что любое лицо, использующее миксер в данный момент, не было ни в одном санкционном списке и что все лица прошли процедуру KYC в третьем независимом сервисе, при этом данные пользователей и их транзакции останутся анонимными.

Выдвигается предложение об использовании миксера как законного механизма, обеспечивающего анонимность пользователей в сети, при этом предоставляющего данные регуляторам. Необходимость такого подхода обуславливается соблюдением конфиденциальности для операций коммерческих криптовалютных фондов, протоколов и иных сервисов.

Одним из миксеров нового поколения может стать проект Portal Gate, который собрал на июнь 2023 года $1.1 млн в первом раунде финансирования и планирует запуститься в 3 квартале этого года. Данный миксер позиционирует себя как решение для обеспечения безопасности DeFi сервисов, предлагая им использовать собственный пул конфиденциальности, созданный на базе протокола с нулевым разглашением. При этом Portal Gate готов к требованиям регуляторов и предоставлению им информации о пользователях, собранную в рамках процедуры KYC.

Станут ли миксеры законными участниками крипторынка, зависит от многих факторов. С одной стороны, их легитимизация ограничивает свободу участников криптовалютных операций, с другой, возможно, это будет приемлемым решением с использованием новых технологий блокчейнов второго уровня, если миксер будет проводить процедуру KYC и доступ к информации будет только у государственных органов с оговоркой, что эти данные будут защищены от взлома и хищения.

Обо всех случаях, связанных с конкретными адресами криптовалюты и рассматриваемыми рисками, Вы можете сообщить на сайте в разделе «Сообщить о подозрительном адресе», чтобы уберечь других пользователей от рисков взаимодействия с такими адресами и их владельцами.