Как отличить настоящие токены от поддельных

С развитием рынка криптовалют мошенники изобретают всё более изощрённые схемы для обмана пользователей. Одна из наиболее распространённых угроз — поддельные токены. Чтобы не попасть в ловушку, ловко расставленную злоумышленниками, важно уметь отличать настоящие токены от поддельных (фейковых).

Что такое поддельные токены?

Поддельные токены — это фальшивые копии существующих криптовалют или новосозданные токены, которые мошенники выдают за оригинал. Такие токены могут быть размещены на децентрализованных биржах, в сторонних кошельках и даже рекламироваться в соцсетях для привлечения внимания. Мошенники активно используют поддельные токены в своих схемах, связанных с обучением торговле криптовалютами, «арбитражом», обменом криптовалют. Основная цель — обмануть пользователя, вынудив его вложить средства в ничего не стоящий актив.

Какие признаки указывают на поддельный токен?

• Несоответствие адреса контракта настоящего токена адресу контракта токена, с которым вы собираетесь работать

• Небольшая и незаметная ошибка в названии

• Отсутствие на популярных агрегаторах

• Подозрительно высокая доходность

• Низкая ликвидность

• Неправдоподобный веб-сайт или социальные сети, накрученные подписчики и отсутствие коммуникации с пользователями

• Отсутствие информации о команде проекта, road map, white paper

• Подозрительное распределение токенов

Инструкция: как проверить токен на оригинальность

Шаг 1. Проверьте адрес смарт-контракта

Посетите официальные источники для сбора информации о проекте, такие как его сайт, социальные сети или страницы на сайтах агрегаторах CoinMarketCap и CoinGecko. Убедитесь, что вы нашли адрес смарт-контракта токена, и сопоставьте его с адресом контракта на бирже, где планируете приобрести токен, или с адресом, который хотите добавить в кошелек. Если адреса различаются, это может свидетельствовать о мошенничестве. Также необходимо иметь ввиду, что мошенники могут создать поддельный токен в сети, в которой оригинальный токен просто не существует.

Рекомендуется перепроверить адрес контракта в нескольких официальных источниках для подтверждения его достоверности.

Шаг 2. Используйте блокчейн-сканеры для проверки

Введите адрес смарт-контракта токена в официальный блокчейн-сканерах (экспорерах), таких как Etherscan для сети Ethereum или BSCScan для сети Binance Smart Chain. Проверьте информацию о токене: его название, символ (тикет) и количество держателей. Если данные вызывают сомнения (например, всего несколько держателей или транзакций), это может указывать на мошеннический токен. Кроме того, сообщества криптоэнтузиастов уже выявили множество обманных токенов и сообщили о них, поэтому при проверке адреса в блокчейн-сканере такой токен может быть отмечен как "фейковый". Токены, помеченные как мошеннические на Etherscan, скорее всего, действительно являются таковыми.

Шаг 3. Оцените ликвидность токена

Используйте платформу DEXTools, чтобы проверить объем торгов токена. Если объем очень низкий или отсутствует, это может указывать на возможность мошенничества. Также стоит обратить внимание на размер ликвидного пула в Uniswap, одном из популярных протоколов для обмена токенов. Обычно мошеннические токены имеют небольшие или вовсе отсутствующие ликвидные пулы, поскольку мошенники не желают рисковать реальными средствами.

Шаг 4. Исследуйте проект

Проверьте официальный сайт и социальные сети проекта. Если активность низкая или подписчики выглядят подозрительно, это должно вас насторожить. Ознакомьтесь с White Paper, если он доступен. Многочисленные ошибки или отсутствие ясной информации в документе могут быть тревожным знаком. Будьте осторожны с проектами, имеющими много подписчиков, но низкий уровень взаимодействия. Автоматические комментарии от спам-аккаунтов, вроде «Отличный проект» или «Луна скоро», также являются тревожным сигналом. White Paper должен быть понятным и ясно объяснять цели проекта и его уникальные предложения.

Шаг 5. Оцените безопасность покупки

Если токен доступен только на малоизвестных или ненадежных платформах, это может свидетельствовать о его подделке. Рекомендуется работать с крупными биржами, которые проводят проверку токенов перед их листингом. Если токен торгуется лишь на нескольких децентрализованных биржах (DEX), это может быть признаком мошенничества. Токены, размещенные на централизованных биржах, где пользователи проходят процедуру KYC, вызывают большее доверие. Хотя токен, доступный исключительно на децентрализованной бирже, не всегда является мошенническим, такая ситуация подразумевает повышенные риски для инвесторов.

Шаг 6. Проверьте черные списки на DappRadar и используйте ресурсы, такие как TokenSniffer или BSC Check, для проверки наличия предупреждений о токене.

DappRadar позволяет криптовалютному сообществу помогать в выявлении мошеннических токенов. Если вы нашли мошеннический токен, вы можете отправить его в черный список токенов на Github.

Token Sniffer — это простой инструмент, который можно использовать для поиска различных токенов как в сети Ethereum, так и в сети Binance Smart Chain. Скопируйте и вставьте адрес контракта токена в строку поиска, и TokenSniffer покажет информацию об эксплойтах, краткий аудит контракта и многое другое.

BSC Check — это инструмент, предназначенный для сети Binance Smart Chain. Введите контракт токена в строке поиска, и BSC Check покажет вам следующие данные:

• Владельца контракта;

• Есть ли в коде контракта признаки «медовой ловушки» (honeypot), из-за которой невозможно продать токен;

• Данные о крупнейших держателях и кошельках разработчиков;

• Статус пула ликвидности.

Мошенники часто используют поддельные токены, чтобы завладеть средствами невнимательных пользователей. Соблюдая наши рекомендации и следуя пошаговой инструкции, вы сможете защитить себя от потерь.

Помните: безопасная работа с криптовалютами требует внимательности и проверки каждой детали.