Крипто-комплаенс

Несмотря на отсутствие в Российской Федерации требований AML/KYT для криптокомпаний, необходимость оградить Ваш бизнес от получения «грязной» криптовалюты приобретает все большую актуальность. При этом, использование иностранного сервиса для проверки криптореквизитов сопряжено с определёнными рисками или же просто недоступно для российских клиентов.

Сервис «ШАРД» – это

  • Полностью российская разработка
  • Собственные базы данных и серверная инфраструктура, размещенная в РФ
  • Поддержка блокчейнов Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Chain
  • Различные варианты технической интеграции: Web, Telegram, API

Мы поможем провести анализ Вашего бизнеса на предмет соответствия требованиям AML и стандартов FATF. Поможем подготовить политики и документы внутреннего контроля, сделать Ваш бизнес безопаснее и снизить риски принятия на обслуживание клиентов, вовлеченных в сомнительные операции с криптовалютой.

Ключевые возможности сервиса «ШАРД» для кредитных организаций

  • Оценка риска
    предоставленного клиентом криптокошелька и связанных с ним транзакций
  • Отслеживание движения
    криптовалют, выявление источников средств и путей их конвертации в фиат
  • Обогащение досье клиента
    с помощью удобного отчета в формате PDF, содержащего важнейшую информацию об адресе клиента
  • Получение информации
    о рисках криптобиржи или обменника из каталога ПУВА, содержащего данные о 1500+ сервисов