Крипто-комплаенс
Несмотря на отсутствие в Российской Федерации требований AML/KYT для криптокомпаний, необходимость оградить Ваш бизнес от получения «грязной» криптовалюты приобретает все большую актуальность. При этом, использование иностранного сервиса для проверки криптореквизитов сопряжено с определёнными рисками или же просто недоступно для российских клиентов.
Сервис «ШАРД» – это
- Полностью российская разработка
- Собственные базы данных и серверная инфраструктура, размещенная в РФ
- Поддержка блокчейнов Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Chain
- Различные варианты технической интеграции: Web, Telegram, API
Мы поможем провести анализ Вашего бизнеса на предмет соответствия требованиям AML и стандартов FATF. Поможем подготовить политики и документы внутреннего контроля, сделать Ваш бизнес безопаснее и снизить риски принятия на обслуживание клиентов, вовлеченных в сомнительные операции с криптовалютой.
Ключевые возможности сервиса «ШАРД» для кредитных
организаций
- Оценка рискапредоставленного клиентом криптокошелька и связанных с ним транзакций
- Отслеживание движениякриптовалют, выявление
источников средств и путей
их конвертации в фиат
- Обогащение досье клиентас помощью удобного отчета в
формате PDF, содержащего
важнейшую информацию об
адресе клиента
- Получение информациио рисках криптобиржи или
обменника из каталога ПУВА,
содержащего данные о 1500+
сервисов