Подробности запуска CommEX

Напомним, криптобиржа Binance 27 сентября все же официально объявила о своем уходе из России, мотивировав данное решение тем, что продолжение операций с российскими гражданами несовместимо с ее глобальной стратегией. Мы писали о давлении на биржу со стороны западных финансовых регуляторов. Видимо, бирже пришлось сделать выбор между Россией и присутствием в ЕС и США.

Сразу же было объявлено, что бизнес продадут доселе неизвестной компании CommEX, туда же будут переведены активы российских пользователей. При этом особо отмечалось, что биржа полностью независимая и с Binance никак не связана.

О самой бирже имеется крайне мало информации. На сайте компании есть ссылка на зарегистрированное на Сейшелах юридическое лицо (CommEX Holding Limited, рег. №238525), но в национальном реестре компаний Сейшел его пока не найти. Сайт компании также был перерегистрирован совсем недавно – 22 сентября.

Мы проанализировали криптокошельки, которые мы ассоциируем с CommEX и, естественно, нашли связи с Binance. В целом, в этом нет ничего удивительного, так как биржа должна была откуда-то получить начальный оборотный капитал, и логично, что средства поступили с Binance.

Bitcoin

Было совершено 3 транзакции на общую сумму 34.25 BTC (~105 млн руб.):

• 11 июля – 0.1 BTC
• 12 июля - 24.15 BTC
• 24 июля – 10 BTC

Полученные от Binance средства в полном объеме были переведены на следующий кошелек, а потом также транзитом поступили на основной адрес CommEX, где 27 сентября и начались основные операции биржи. Также, 30 сентября была совершена еще одна крупная транзакция на 5.1 BTC. Сейчас этот кластер насчитывает более 600 депозитных адресов, что, возможно, соответствует количеству клиентов биржи, работающих с Биткоин. Оборот по адресу уже составляет более 1 300 BTC (~2,8 млрд руб.).

Ethereum

Также было совершено 3 транзакции на общую сумму 321 ETH (~60,4 млн руб.):

• 11 июля – 0.5 ETH
• 12 июля - 200.5 ETH
• 24 июля – 120 ETH

Полученные средства также в полном объеме были переведены на следующий кошелек, а потом, как и в случае с Биткоин, транзитом поступили на основной адрес CommEX, где 27 сентября и начались основные операции биржи. Оборот по адресу уже составляет около 900 ETH (~146 млн руб.). Как мы видим, Эфир менее востребован у пользователей нежели Биткоин.

Tether (ERC-20) начали поступать на адреса биржи в августе траншами общим размером в 291 000 USDT (~29 млн руб.) и продолжили в сентябре, когда была совершена транзакция на 20 000 USDT (~2 млн руб.) и 11 октября, когда было переведено 186 000 USDT (~18 млн руб.). Также в эти же даты было получено 200 000 USDC (20 млн руб.), 7,8 млн SHIB (~5,7 млн руб.) и других монет, но в меньших объемах.

Tron

В Trone было совершено 5 транзакций на общую сумму 1 450 000 TRX (~11,2 млн руб.):

• 11 июля – 100 TRX
• 12 июля - 1 449 900 TRX и еще три транзакции с пылью.

Последующее движение средств не отличалось от предыдущих случаев. Но интересно, что основные пополнения биржи в Tether (TRC-20) начались уже после ее официального запуска в конце сентября, и транзакции производились в период с 27 сентября по 1 октября. Всего было получено около 1,2 млн USDT (120 млн руб.).

Итак, как и следовало ожидать, наиболее востребованной криптовалютой при запуске CommEX, судя по всему, оказался Tether, на втором месте, также ожидаемо, расположился Bitcoin, а на третьем – Эфир.

Всего, по нашим подсчетам, в проанализированных нами токенах для запуска биржа получила криптовалюты на общую сумму, превышающую 360 млн руб. Вероятно, сумма была еще больше, так как для анализа мы взяли только самые популярные токены, хотя и эти цифры кажутся не такими уж и маленькими.