Вывод $60 млн с кошелька биржи FTX

Вывод $60 млн с кошелька биржи FTX

Тема банкротства в ноябре текущего года крупной криптовалютной биржи FTX, которая перевела несколько миллиардов долларов, принадлежащих пользователям аффилированной трейдинговой фирме Alameda Research, остается как никогда актуальной.

Криптомир уже не будет прежним. Еще недавно хранение на бирже средств считалось вполне безопасным, наиболее понятным пользователю способом. И вот теперь после краха такого гиганта как FTX руководитель Binance Чанпен Чжао и представители ряда других крупных бирж сделали заявление о том, что для обеспечения полной безопасности при хранении криптовалюты рекомендуется пользоваться аппаратными кошельками. (Бум на покупку которых последовал буквально сразу после таких заявлений).

Череда взломов De-Fi протоколов c начала 2022 года, а теперь и взлом FTX подорвала доверие к криптоиндустрии. Люди начали выводить средства с крупных централизованных бирж, в том числе это отразилось и на курсах основных криптовалют, которые и так переживали не лучшие времена. Более подробно об этом можно почитать в нашей статье.

Мы отслеживаем движение средств по основным адресам FTX, где еще находятся деньги пользователей, для этого используется система мониторинга ШАРД. С использованием нашего инструмента мы установили, что 20 ноября 2022 года основной кошелек FTX в эфире 0x59abf3837fa962d6853b4cc0a19513aa031fd32b перевел 4-мя транзакциями в общей сложности 50.000 ETH (эквивалентно $60 млн) на адрес 0x866eeecd1f248d1a0a2e0263f13594a6b8b7c01a.

Необходимо отметить, что 12 ноября текущего года адрес 0x59abf3837fa962d6853b4cc0a19513aa031fd32b якобы был подвергнут хакерской атаке и с него было выведено около 180 млн долларов, баланс адреса в настоящее время составляет только в монете ETH - 200.000 ETH (эквивалентно 250 млн долларов).

С графом транзакций можно ознакомиться по ссылке.

Баланс адреса 0x866eeecd1f248d1a0a2e0263f13594a6b8b7c01a на момент написания заметки составляет около 10 ETH. Все 50 000 ETH, полученные с адреса биржи FTX в тот же день 12 транзакциями были выведены на адрес 0x1111111254eeb25477b68fb85ed929f73a960582 принадлежащий децентрализованной криптовалютной бирже с российскими корнями 1inch.

Следует обратить внимание на два обстоятельства. Во-первых, события вокруг FTX привели к переориентации многих пользователей на децентрализованные биржи. По итогам прошлой недели объем торгов в сегменте составил $27 млрд — на 62% выше предыдущего отчетного периода.

Второе, на этом фоне биржа 1inch прошла аудит у компаний Consensys, OpenZeppelin и ABDK Consulting и представила пятую версию протокола агрегатора ликвидности с DEX. Люди делают выбор в сторону безопасности и сохранности своих сбережений. Если DEX платформы его предоставляют, то капиталы скоро последуют туда.

Другим вопросом остается то, что в отношении FTX проводится расследование правоохранительными органами США и других стран, и вывод $60 млн с одного из основных кошельков FTX означает, что ни правоохранители, ни регуляторы не имеют над ним контроля.

Достаточно абсурдно выглядит вся ситуация на фоне недавних сообщений в средствах массовой информации о том, что 17 ноября 2022 года Комиссия по ценным бумагам Багамских островов (BSC) приказала перевести все средства с криптокошельков компании FTX на принадлежащие им кошельки.

Следим за развитием ситуации.

Обо всех случаях, связанных с конкретными адресами криптовалюты и рассматриваемыми рисками Вы можете сообщить на сайте в разделе «Сообщить о подозрительном адресе», чтобы уберечь других пользователей от рисков взаимодействия с такими адресами и их владельцами.